REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa Presi dent e rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nel procedi mento n. RG 578/ 2024 int rodotto con atto di cit azione
9.4.2024
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dall'avvocato Stefano C.F._2
Versari del Foro di Forl ì -C esena, con studi o in Forlì, via Giorgi o
Regnoli, 34, press o i l cui st udio hanno el etto dom ici lio appell anti
CONT RO
( , rappresent ata e di fesa Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato Francesco Roppo del Foro di Forlì -Cesena ed ivi domi cili at e in vi al e Matt eot ti n. 105 appell at a
Oggett o: im pugnazi one dell a sentenza n. 72/2024 del 1.2.2024 Tribunal e di Forlì
Conclusi oni part e at trice
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria domanda ed eccezione reietta: accertar e e di chiarar e la simulazione relativa del contratt o di compravendita effet t uato in dat a 21.09.2010 a Rogito Notaio Per_1

Rep. n.14.032 Racc. n.

8.636 registrato a Forlì il 24 sett embre
[...]
2010 al n.8087 Seri e 1T avent e ad oggetto la nuda propri et à dell'immobile sito in Forlimpopoli, via Bruno Buozzi, nr.4/6 - distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Forlimpopoli, presso l'Agenzia del
Territ orio, Uffi cio Provi ncial e di Forlì, al Fogli o 13, P.lla 295, sub.1, vani 5,5, cat .A/3, cl.3, Vi a Bruno Buozzi , piano T -1, Rendit a €497,09 e
P.lla 295, sub.2, mq.15, cat.C/ 6, cl .3, via Bruno Buozzi , piano T, Rendit a
€37,18 oltre alla proporzionale quota di comproprietà in ragione di
500/1000 sulle parti comuni dell'edificio distinta al C.T. di detto
Comune al f g. 13, p.lla 295 di mq. 500 (Ente Urbano), in quant o i n realtà celante la donazione dell'intera proprietà del medesimo immobile
e, per l'effetto, previa determinazione del valore della massa ereditaria cost ituit a dal r eli ctum - al netto dei debiti ereditari così come quant ifi cati dal Tri bunal e di Forlì - e dal donatum come quantifi cato in atti, ovvero nella di versa mi sura, maggi ore o minore, che risult erà in corso di caus a, ri durr e ex art.553 e ss. c.c. l e cit ate disposi zioni donat ive e t est amentari e nella misura in cui ci ò è necessario per reintegrar e l e quot e di l egi ttima riservat e per legge al le odi erne appellanti pari ai 2/9 cias cuna della massa eredit aria mediante la proporzi onal e riduzi one dell e predett e di sposi zioni si a a causa donati va che testamentar ia eccedenti beni da i mputare all e quot e di l egitt ima delle attrici per il complessivo importo di €138.195,52 ciascuna, somma al lordo dell'importo €3.500,00 percepito da ciascuna attrice/appellante dalla vendita eff ettuata in dat a 23.02.2017 di cui al doc.3 del fasc. di primo grado e di quanto già ri conosci uto dal Tri bunale di Forlì, pari alla quota di 2/9 dell'asse ereditario complessivamente pari ad almeno €
612.689,29 (donat um+reli ctum), ovvero della somma maggiore o mi nore che risulterà all'esito della causa;
per l'effetto ordinare la riduzione proporzi onal e della quota er editaria di;
Controparte_1
disporre quindi l a r eint egrazi one, previ o scioglimento della comunione eredit aria, dell e quote di l egit tima rispet tivament e spett anti ad Pt_1
pag. 2/18 e , nella qualit à di eredi legitti me e di aventi Pt_1 Parte_2
diritto all a quot a di legitti ma, mediant e il versamento, da disporre a cari co di proporzionalment e all a ri duzi one disposta Controparte_1 nei suoi confronti, dell'importo di €138.195,52 per ciascuna di esse
(importo lordo come sopra indicato), quale quota dei 2/9 dell'asse eredit ario mediant e il pagament o della quota del le l egitt imari e pret ermess e in denaro per il corri spondent e i mporto l ordo fi nal e di
€138.195,52 ciascuna e/o nella diversa forma ritenuta opportuna dall'Ill.mo Giudice adito anche ai sensi dell'art. 560 c.c. ed all'esito dell'espletanda ctu, da rivalutare e maggiorare degli interessi legali ex art.1284 co. I c.c. dal dì del la messa i n mora a quell o dell a domanda giudi zial e ed ai sensi del comma IV° del citato arti colo dall a domanda giudi zial e al saldo effetti vo. C on condanna del la predetta al pagamento dell a quota così determinata.
In ogni caso con vit t oria di s pese e compensi l egal i del giudizio.
In via is tru ttoria:
Si reiterano le ri chi este is truttori e gi à formul at e in pri mo grado e di cui all a not a di preci sazione del le concl usioni e si chi ede quindi ammettersi prova per int errogatorio form al e e per t est imoni sui seguenti capitoli:

1. vero che aveva reciso ogni rapporto con l e fi gli e Controparte_2
e successivam ent e all a mort e di suo marit o, Pt_1 Parte_2
avvenuta nell'ottobre 2001 e dal quale era separata Persona_2
legalm ent e da circa 15 anni;

2. vero che ciò avvenne perché e difendevano il padre Pt_2 Pt_1
dall e accus e m oss egl i dall a m adre e che avevano port ato Controparte_2
all a separazi one gi udizi al e dei coniugi;

3. vero che , successivam ent e all a morte del S ig. Controparte_2 Per_2
i ntratt eneva rapporti uni cam ente con l a fi gli a e l a
[...] CP_1 famiglia di quest'ultima;

4. vero che l'atteggiamento di verso le sorelle è mutato Controparte_1 allorquando quest'ultima, a seguito di un colloquio avvenuto presso lo pag. 3/18 studio dell'Avv. Maggiori subito dopo la morte del padre Per_2
appres e, dalla bocca del legale, che l a m adre nonostant e fosse
[...] separata avrebbe avuto diritto al 50% dell'eredità del marito;

5. vero che a enne di agnost icato, nel 1998, un grave Controparte_2
enfisem a polm onare che precludeva al la st essa di effettuare vi aggi all'estero;

6. vero che e l a figli a erano solite recarsi Controparte_2 CP_1
insi eme, due volt e al la set timana, presso il superm ercato Conad Gi ardino di Forlimpopoli a fare l a s pes a uscendo con carrelli cari chi di sport e;

7. vero che e utili zzavano l a stessa Controparte_2 Controparte_1
macchina di caffè (di marca;
CP_3

8. vero che a t ent at o, anche per l a sorell a , in Parte_1 Pt_2
più occasioni di riall acci are un di alogo con l a m adre;

9. vero che si è recata presso l'ospedale ove era Parte_1
ricoverat a la m adre dieci giorni prim a dell a di l ei mort e, all a presenza dell a figlia e del marit o;
Per_3 Persona_4
10. vero che la document azione che l e vi ene m ost rata (all .2 e 2 doc.2 e doc.16) è st at a riti rata da presso l a Parte_1 Parte_2 filiale di Forlimpopoli della a Controparte_4 seguito di formale richiesta di consegna documenti effettuata dall'Avv.
Stefano Vers ari nel cors o del 2015, com e da doc.ti 30 -39 che si most rano al t est e;

11. vero che la document azione bancari a afferente al cont o corrent e dell a
IG.ra c/ o Bper (all egati n.2 e 3 del doc.2 e doc.16) è stata CP_2 consegnata da all'Avv. Stefano Versari a novembre Parte_1
2017;
12. vero che l e ri cevute che l e vengono mostrat e (doc.40 -40quater) sono rel ati ve al pagam ent o dell a docum ent azione che le vi ene m ost rat a (all.2 e
3 doc.2 e doc.16);
13. vero che success ivam ent e al decesso di tutti i beni Controparte_2 mobili di proprietà di quest'ultima esistenti nel suo domicilio, comprese pag. 4/18 fotografie della famiglia, suppellettili e quant'altro sono stati trattenuti da Controparte_1
14. vero che con riferimento all'inventario dei beni di proprietà di di cui al doc.14 prodott o da cont ropart e (che si m ost ra Persona_2
al teste), deci sero di t ratt enere per Controparte_2 Controparte_1 sé l'orologio da polso, il rotone per l'irrigazione con accessori e i lampadari con abat jour dichi arando di non essere int eressate ad alt ro lasciando a e l'incombente di smaltire Parte_1 Parte_2
i beni , in gran parte da butt are, al interno della propri et à di vi a
Paganello;
15. vero che provvide a corrispondere all a m adre Parte_1
, la somma di €28.344 in data 25.2.09, reintegrando la Controparte_2 quota di eredità del padre, a favore di quest'ultima Persona_2 pari al 33,33% in ottemperanza all'accordo sottoscritto in data 13.6.07
(com e da doc.ti 9bi s e all.2bis doc.2 che si most rano al t est e);
16. vero che, per parte sua, a omesso di versare all a Controparte_1
madre la m aggior quot a di eredit à pat erna ri cevuta per ri nuncia dell a madre pari al 27,77% ris petto alla quot a di l egge del 22,22% alla stessa spet tante;

17. di ca il test e se è a conoscenza che le sig.re e Parte_1
abbiano ostacolato la sorella all'accesso e/o Parte_2 CP_1
utili zzo dell a t omba di fami gli a.
Chiede inoltre: ordi nars i ex art.210 c.p.c. a ed al di l ei marito Controparte_1 CP_5
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal
[...]
pag. 5/18 corri spondenza tra i preli evi esegui ti dall a de cuius e i versamenti effettuati dall a convenuta al m arit o;
disporsi consulenza tecnica volta alla ricostruzione dell'asse ereditario di reli ctum + donatum ) sull a base dell a document azione Controparte_2
all egat a e/o acqui sit a dal consul ente presso pubbli ci uffi ci e/o privati uffici provvedendo a descrivere l'asse ereditario e a stimarne il valore all'epoca dell'apertura della successione, ai fini della valutazione della quot a di ris erva spett ant e all e odi erne appell anti .
Conclusi oni part e convenuta
Tutto ciò premesso e ritenuto, nell'interesse della IG.ra CP_1
si rass egnano l e s eguenti concl usioni:
[...]
Vogli a la Cort e di Appell o di Bol ogna, rei ett a ogni diversa dom anda, eccezione ed ist anza.
RESPINGERE l'appello principale proposto dalle IG.re Parte_2
e vverso la sent enza del Tri bunal e di Forlì n.
[...] Parte_1
72/2024 del 1.2.2024 emessa nell'ambito del procedimento n. 1953/2020
RG;
ACCOGLIE RE l'appello incidentale proposto dalla IG.ra CP_1
avverso l a stes sa s ent enza del Tri bunal e di Forlì n. 72/2004 e
[...]
conseguent em ent e compens are i nt egralm ent e o parzi alm ent e le spese di lite del primo grado del giudizio conferm ando per il rest o dett a sent enza;
con condanna del le appell anti principali all e spese di l ite dell a fase di appell o, con rimbors o spes e generali 15%, cpa e iva.
In via ist rutt ori a, vista la reit erazione dell a questione sul pagam ent o dell e com petenze dei professionisti nonost ant e l a produzione documentale (cfr doc 5 e 7), si chiede l'ammissione dei capitoli nn. 17 e
18) rit ualment e formulat i con l a seconda memoria 183, c 6, cpc previgente e in sede di precisazi one dell e conclusioni del la fase del prim o grado che di s eguito si t rascri vono:
17) Ver o che ha sostenuto in propri o l e spese del CTU Controparte_1
Geom nell a causa n. 632/2005 RG T ribunale di Forlì Persona_5
pag. 6/18 come da doc. n. 5 che si mostra;
18) Vero che l a st essa ( CP_1
) ha pagato le fatture dello Studio Avv. Perelli e dell'Avv. Roppo
[...] come da doc nn 6 e 7 che s i mostrano” con testi sul capitolo 17 Geom
e sul 18 . Per_5 Tes_1
Esame testimoniale quest'ultimo che diventa superflua se si è autorizzati alla produzione delle fatture emesse dall'Avv. Francesco
Roppo e intestate a n. 27 del 17.2.2009 per € 700,00 e Controparte_2
n. 40 del 5.3.2009 per € 1.000,00
Quindi nell a da denegat a ipotesi di am missione del le prove ex adverso richi est e si chiede ammett ersi l e istanze di prova formul at e nel processo di I° grado reit erat e in s ede di precisazione dell e conclusioni che di seguito si t ras cri vono:
1) Vero che la rott ura dei rapporti tra e con l a Pt_1 Parte_2
madre ris ale al mom ent o in cui loro hanno saput o che anche l ei era erede legit tim a del m arit o e loro padre pur essendone Persona_2
separata legalment e e che i n quel moment o hanno contestato la sua part eci pazi one all a s uccessione;

2) Vero che ha sem pre conti nuato a frequent are l a Controparte_1
madre e ad assist erl a provvedendo da sol a ai bisogni di l ei quando ne ha avuto bisogno, specie durante le degenze ospedaliere e nell'ultimo periodo di vit a di l ei , aiut at a in quest a assistenza dall a propri a famiglia e dall a ni pot e all a qual e poi l a nonna ri conosceva dei Persona_6
soldi;
3) Vero che durant e le degenze ospedal i ere l a m adre veniva assi stit a di giorno da e di nott e dall a nipot e ed è anche capit ato Controparte_1 che siano ricorse all'assistenza di una badante che veniva pagata – dica il testimone gli importi corrisposti e le m odalità;
4) Vero che olt re al l e s pese risult anti dalle di chi arazioni dei redditi dal
2005 al 2014 e che ammontano a complessivi € 6.881,00 (cfr. doc avv 2 pag. 18), ha sost enuto altre spese per visit e Controparte_2
speci alist iche e per acquisto di farm aci;

pag. 7/18 6) Vero che durante l e ri correnze di parenti , cugini , nipoti, pronipoti e ami ci faceva doni – dica il t est e quali erano questi doni;

8) Vero che acqui stava el ett rodom esti ci di ultim a generazione;

9) Vero che a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate nei confront i di tutte l e eredi di (doc 27) e riguardant e il Persona_2 prezzo della vendita dell'immobile alla società Sapro con atto del
26.11.2008 (doc avv. 2 al l 6), per l a ridet ermi nazi one dell e impost e di registro, ipotecarie e catastali ha dovuto pagare € Controparte_2
4.935,26 (cfr doc 27 bis), somma anti cipata dall a figl ia e che l ei CP_1 ha restituito con l'assegno di pari importo indicato da controparte sub doc avv. n. 24) che s i most ra;

10) Vero che per i l pagam ent o della ridet erm inazi one delle impost e indi cat e nel capitol o sub 9 ha pagat o m edi ante F 24 l a Controparte_1 somma di € 14.807,75 anticipando anche le somme dovute da e Pt_1
che hanno poi rest ituit o medi ant e assegni bancari – di ca Parte_2
il teste s e ri conos ce il doc 29 e ci oè il modello F 24, il prospet to dell a ripartizione del la spesa e l e copi e dei due assegni dell e att ri ci;

11) Vero che, sempre in conseguenza dell'accertamento fiscale sul valore del bene indicato sub 9, ha concordato con l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate la rideterminazione delle imposte sui redditi in € 3.280 (cfr doc 27 bis ) e che questo im porto è st ato pagato rat ealment e;

12) Vero che al pagam ento dell e ultim e tre rat e scadut e dopo il decesso di , ha provveduto corrispondendo l a Controparte_2 Controparte_1 somma complessiva di € 1.249,07 come da doc 29 che si mostra;

13) Vero che ha fatto sul conto corrente dell a madre Controparte_1 due bonifici uno di 10.000,00 nel 2012 e uno di € 5.000,00 nel 2013 – dica il t est e quali erano eventuali altre corresponsioni di danaro fatt e da all a m adre pagam enti;
Controparte_1
14) Vero che nei periodi in cui non aveva disponibilit à Controparte_2
di danaro li qui do era prest argli elo;
Controparte_6
pag. 8/18 17) Vero che ha sost enuto in proprio le spese del CTU Controparte_1
Geom nell a causa n. 632/2005 R G Tribunale di Forlì Persona_5
com e da doc. n. 5 che si mos tra;

18) Vero che la st es sa ha pagat o l e fatt ure dello S tudi o Avv. Perelli e dell'Avv. Roppo come da doc nn 6 e 7 che si mostrano;

19) Vero che per l e spes e notarili del contratt o di divisione, CP_1
ha restituito la sua quot a all a m adre che l e aveva anti cipat e;

[...]
20) Vero che con il bonifico di € 9.150,00 ha restituito alla CP_2
figli a somm e che aveva ricevuto in prestito;
Controparte_1
21) Vero che è stata volere che l a sua vett ura venisse Controparte_2
intestata al la fi gli a dell a IG.ra ; Controparte_1
22) Vero che ha ri conosci uto ad la Controparte_2 Controparte_1
somm a pari al valore del conguaglio che le sarebbe spett ato in ragione delle diverse quote ereditarie con l'assegnazione dei due appartamenti in
Forlim popoli i n via B. Buozzi n. 4/ 6 per l e prest azioni dall a figlia esegui te nel s uo i nt eres se di assist enza e cura cont inuati va dal 1998 quando l e è st at o ris contrato un grave enfisem a polmonare;

23) Vero che l a poli zza contratt a nel 2009 con Arca Vit a spa dall a si g.ra
è stat a dalla st essa riscatt at a nel secondo sem est re Controparte_2 dell'anno successivo 2010;
24) Vero che della poli zza contratt a da con Controparte_2 CP_7
n. 21955577, s ono st ati pagati sol o i premi per i prim i due anni per
[...]
euro 10.000,00 m ediante gli assegni sub doc avv 18 e 19 che si mostrano;

25) Vero che dell a poli zza contratt a con All eanza Assi curazioni per l a quale è stato emesso assegno bancario della sig.ra i € Persona_7
25.020,00 del 31.5.2010, la stessa ha poi riscattato sulla stessa polizza €
9.453,33 in data 18.7.2012, corrisposti mediante assegno, e € 10.104,16 in dat a 23.9.2013, corri sposti m edi ante bonifi co sul di lei cont o corrent e;

26) Vero che ha l asci at o a e i Controparte_2 Pt_1 Parte_2 beni mobili dell'eredità di che sarebbe a lei spettata di Persona_2
pag. 9/18 cui all'inventario prodotto sub doc 14 che si mostra – dica il teste quale
è il valore di quest i beni;

27) Vero che ha l asci ato loro anche l a propri a quot a dell a t omba di fam igli a perché le veni va i mpedit o di accedervi – dice il test e qual e è il val ore del la quota;

28) Vero che ha ri cevuto dall a m adre assegno dat ato Parte_1
25.2.2009 di € 812,84 (cfr doc avv 2 all 3 – pag. 11 del file);
29) Vero che ha sost enuto le spese l e per onoranze Controparte_1 funebri € 3.500,00 (doc 16);
30) Vero che ha pagato per la tomba della madre € Controparte_1
1.505,00 (doc 17);
31) Vero che per denunci a di successione dell a m adre Controparte_1 ha pagato € 488,00 (doc 18);
32) Vero che per bolli banca e volt ure cat ast ali conseguenti al decesso della madre, ha pagato € 613,89 (doc 19) e, per altre Controparte_1 spese per successione, € 150,00 (doc 20);
33) Vero che dopo i l decesso dell a madre sem pre a Controparte_1 sostenuto spese per utenze varie pari a € 192.15 (doc 21), per ENEL pari a 42,41 (doc 22), per HERA per cessazione contatore e TARI € 75,31
(doc 23), per imposte dirette e IMU pari a € 389,00 (doc 24), per consorzio di bonifica pari a € 24,4 (doc 25), per COSAP 2015 pari a €
21,00 (doc 26);
34) Vero che ha sost enuto in proprio alt re spese per l a Controparte_1
madre in vit a, specie nei periodi di degenza in ospedal e di costei e pure nell'ultimo periodo quando sempre la madre aveva difficoltà di movim ent o;

35) Vero che il valore della nuda proprietà dell'appartamento in
Forlim popoli Via Buozzi n. 4/ 6 al mom ento dell a cessione da CP_2
a e a avvenuto in dat a 21.9.2010
[...] Controparte_1 CP_5
(doc 10) era di € 120.000,00 (doc 11) ed è stato regolarmente pagato com e da doc 12), come anche l e spese not aril i come da doc 13 che si pag. 10/18 mostrano – di ca il t est e s e det to val ore è st ato cont est ato dall 'Agenzi a dell e Ent rate;

36) Vero che cqui stata i l caffè Nims anche per conto di Controparte_2
alt re persone e ne consum ava l ei st essa per i pranzi che organizzava con gli ami ci;

37) Vero che a nel 1998 l e è st ato diagnosti cat o un Controparte_2
enfisem a polm onare, che da allora ha cominci at o ad avere probl emi di salute e che ha cess ato di lavorare nel 2003;
38) Vero che nel 2007 al preliminare di vendit a l a soci et à Sapro ha versato a la somma di € 12.500,00 come da doc 36) che Parte_1
si mostra;

In caso di event ual e ammi ssione delle prove ri chieste da part e attrice, a prova contrari a sul capitol o n. 2 si chi ede amm ettersi prova per interrogatori o formal e dell e att ri ci e per t esti sui seguent i capi toli:
n. 39) Vero che all a fine degl i anni 80 l e t re sorell e , e Pt_2 Pt_1
sorpresero il padre appartato con un'altra donna e che CP_1 [...]
è poi andata a prelevare la m adre port andosel a nell a propria Pt_1
abit azione con l a sorell a pi ù piccola perché minorenne;

40) Vero che subit o dopo è t ornat a a vivere dal padre Controparte_1
ment re l a madre è ri mast a a casa dell a fi glia per ci rca sett e m esi prim a di reperi re un di vers o alloggi o;

41) Vero che success ivam ent e al fatt o di cui al cap 39), e Pt_1 Pt_2
hanno frequentat o i l padre sol o a parti re dagli ulti mi due anni
[...]
di vit a di l ui. test e Si g. Controparte_5
Svolgi mento del pr ocess o
Con sentenza n. 72/2024 del 1.2.2024 il Tribunale di Forlì, premesso che e con l'affermazione che il 4.3.2015 era Pt_1 Parte_2
mancata la madre e che i l 19.1.2018 era st ato pubblicat o Controparte_2
il testam ento ol ografo dell a de cui us con il quale era st at a nominat a erede universale la figlia , avevano esercitato l'azione di CP_1
pag. 11/18 riduzione delle donazioni intervenute a favore dell'erede essendo state total mente pret erm esse, che, l a cont est azione rel ativa all a donazi one indi ret ta dovut a al fatto che in sede di di visione del Controparte_1
pat rimonio paterno aveva acqui sito, t ramite l a madre, una quot a pari al
27,77% i n luogo di quell a dovut a pari al 22,22% del patrimonio del padre st ess o, non era accogli bil e, poiché l a m aggi or quot a era st at a ottenut a a m ezzo di un contratto di divisi one e coll egat a t ransazione, che avrebbero dovut o ess ere im pugnate con gl i strumenti previsti (art t. 761 e
768 cc.), che la contes tazione relat iva al fatto che l a convenut a non aveva m ai vers at o all a m adre il conguagli o dovut o (euro 34.223) era infondat a, poi ché l a prem essa era costituit a dal cit ato contratt o di transazione int ervenuto fra l e parti i l qual e avrebbe dovuto essere aut onom am ent e im pugnato (artt . 1969 e 1976 cc.), che l a cont est azi one rel ati va al fatt o che l a m adre avrebbe corrisposto l e spese di divisi one sost enut e dalla fi gli a era sfornit a di prova, che l a contest azi one secondo cui avrebbe ott enuto dall a m adre l a nuda propri età CP_1 dell'immobile meglio indicato in atti per un prezzo parzialmente inferiore al s uo valore, era s fornit a di prova e l a domanda di simul azione dell a relati va vendi ta era t ardiva, che era egual mente infondat a l a questione rel ati va al fatto che, sempre la convenut a, sarebbe st ata benefi ciari a di una l unga s erie di preli evi bancari per com plessi vi euro
409.957, che era fondat a invece l a cont estazione relativa al fatto che l a de cuius era titol are di poli zze vita di cui era benefi ci ari a l a convenuta
(pagam ento premi ), calcolati i debiti ereditari, accogli eva parzi alm ente la dom anda e condannava part e convenuta al pagam ento del le spese di lite.
Con att o di cit azione 9.4.2024 e impugnavano l a Pt_2 Parte_1
sent enza chi edendone l a i nt egral e ri form a.
Ritual mente cit at a s i cost itui va chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello ed in via incidentale la riforma della sentenza nella parte rel ati va all a propri a condanna al pagamento dell e spese di lit e.
pag. 12/18 La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11.3.2025
Moti vi della deci sione
Quanto al primo motivo d'appello relativo alla donazione indiretta per acquisizi one del la maggior quota dell 'eredit à paterna fatt a dall a convenut a ad opera dell a m adre, l e appel l anti ricordano che nel corso del relativo contenzioso “In data 25.2.09 venne redatto un contratto di divi sione con il quale, r ibadit e ancora una volta l e rispettive quote eredit ari e (3/9 e 2/ 9), vennero assegnati i ri spetti vi lott i seppur con indi cazi one di di ver si valori . N ella ripartizione int erna dell a quota di
5/9 attri buit a i n sede di preli minare di di visi one all a coppia
venne tuttavia assegnato a quest'ultima, Persona_8
senza al cun versament o di una somma a conguaglio, uno dei due immobili del valore di € 227.800 e quindi di valore supe riore alla quota
a lei spett ant e per legge (2/9) così concret izzandosi, a parere dello scri vent e, una donazione indiretta” e che quindi “se correttament e in sede di pr eli minar e di di vis ione e di scritt ura privata di t ransazione vennero indi cate l e quot e er editari e spettanti a ci ascuna delle coeredi
(3/9 a e 2/9 per ciascuna dell e tre fi gl ie) e venne Controparte_2 previsto di assegnare alla “parte” , Parte_3
per un t otal e di 5/ 9 (pari quindi alla quota di madre e figlia), due appartamenti del valore di € 227.800 cadauno nel momento in cui
d si spartirono i 5/ 9 loro spettanti Controparte_2 Controparte_1
non lo f ecero ri spett ando l e ri spetti ve quote eredit ari e (3/9 e 2/9) ma al
50% (tramite l'assegnazione ad i un immobile di pari Controparte_1
val ore ri spetto a quell o assegnato all a madre) così attri buendo ad
una quot a più alta di quella a l ei spet tant e per l egge Controparte_1 senza che quest'ultima abbia mai pagato alcun conguaglio . L'atto di divi sione er edi tari a non er a e non è pertanto, cont rari ament e a quanto sost enut o dal Tri bunal e di Forl ì, i n al cun modo i mpugnabile ai sensi degli artt.761 -768 c.c. non ri correndo al cuna dell e ipotesi cont emplat e
pag. 13/18 in detti articoli così come non era e non è impugnabile l'atto di transazione”.
Tal e affermazi one appare fondata, posto che effetti vamente l a donazione indiretta, cioè l'arricchimento ottenuto strumentalmente dalla convenuta, deriva dal m eccani smo contratt uale di divi sione/t ransazione, quindi dall'attribuzione di una maggior quota rispetto a quella dovuta (una volt a ent rato nel pat rimonio della m adre quello che l e sarebbe spett ato) senza vers am ent o di al cun conguaglio. Il che esclude l a fondat ezza dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui si sarebbero dovuti aut onom am ent e im pugnare divisione e t ransazione, in quanto t ali atti non present ano al cun profil o di i nvalidi tà, posto che è il loro com plessivo risul tat o a venire i n rili evo e non l a l oro consist enza.
Il conguagli o s arebbe st at o pari ad euro 34.223.
Quanto all a cont est azione rel ati va al pagam ento da parte dell a de cui us dell e spes e di di visi one i n carico all a fi glia, l a domanda è ugualm ent e fondata, posto che le fatture nn. 26 e 39 del 2009 (il dovuto all'avvocato
Roppo) non sono m ai st at e accompagnate dall a prova di pagament o e l a differenza rispett o a quant o avrebbe dovuto pagare al geom etra Per_5
la convenut a al lo s tess o m odo non è stat a provat a com e pagata. La richi est a di deposito di altra docum ent azi one appare tardi va.
Le somm e sono pari a com plessivi euro 3.433,34.
Quanto all a questione dell a t ardi vità dell a dom anda di simulazi one
(propost a sol o con l a m emoria depositat a ex art . 183, comm a VI n. 1),
l'impugnazione è fondata alla luce della nota giurisprudenza di legit timit à rel ati va all a possi bilit à di introdurre in causa dom ande conseguenti o connes se che non m utano sost anzi alm ent e il t hema decidendum. Ne vi ene, quindi, che risulta am missi bil e sia la dom anda avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta dell'avvenuta vendita dell'immobile sito in (vendita del CP_8
21.9.2010 della nuda proprietà dell'immobile dalla madre alla figlia per pag. 14/18 un prezzo pari ad euro 120.000 invece che pari ad euro 136.680), si a l a dom anda di si mul azi one dell a vendit a st essa.
La domanda rel ativa alla nat ura di donazione indirett a attri buibil e alla vendit a è infondata per le ragioni affermat e dal Tri bunal e, secondo cui non è possi bil e rit enere che l a pi ccol a differenza di prezzo i ndi cat a, di per sé at tri buibile a molt e ragioni ed anche banal ment e all a contrattazione, abbia avuto l'intenzione di arricchire strumentalmente e per li beralit à l a figl i a.
Quanto alla dom anda di sim ulazi one, l a prova a fondam ent o dell a stessa starebbe nel fatto che, come scrive l'appellante, “risulta…che nell'anno ant ecedent e la vendita non sol o sono stati eseguiti preli evi t ra loro temporalmente ravvicinati e di cifre consistenti (anche di € 8.000) ma, soprattutto, che il totale è di poco più di € 120.000. Nel limitato periodo intercorr ent e tra il 29.9.10 al 10.8.11, ossia i n poco meno di un anno ed
a distanza di soli 8 giorni dall'avvenuta vendita, risultano prelievi allo sportello di poco più di € 120.000 con prelievi pressoché bisettimanali di € 4.900 cadauno. Dopo aver incassato la somma di €120.000 a titolo di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Forlimpopoli, vendit a avvenuta il 21.9.10, l a de cui us ha quindi ef fet tuat o una seri e di prel ievi, tutti appena sott o il li mit e del la soglia massima previst a, del medesimo importo;
prel ievi eff ettuati i noltre senza al cuna pl ausi bil e ragione e senza che si abbiano ri scontri documentali in ordine al loro utilizzo. Pare quindi che l a de cui us abbia prima prelevat o il denaro necessario affinché procedesse all'acquisto della nuda CP_1 proprietà del predetto immobile, quindi incassato l'importo di €120.000 trami te ass egno ci rcolar e per far appari re regolarment e corrisposto il prezzo di vendita risultante dall'atto notarile per poi restituirlo alla figlia pr el evandoli nuovament e”
A ben vedere si tratta di un'argomentazione inidonea ad integrare la prova presuntiva s uffi ci ent e a giusti ficare la dom anda, anche se la si vol esse accos tare al fatto che, com e afferm a part e appell ant e, la pag. 15/18 convenut a ed i l marito s vol gono l avori umili che non pot rebbe giusti fi care il pagam ent o di una somm a pari ad euro 120.000.
Intanto, non v'è alcuna evidenza del fatto che le operazioni di prelievo ante e post vendita siano state finalizzate a costruire l'operazione simulata e, poi, nemmeno che l'umiltà dei lavori sia essa stessa ragione definit iva a dimostrazione del fatto che nessun prezzo è st ato davvero pagato. Parte convenuta aveva ricevuto anche l'eredità paterna e vale sempre la regola che l'acquirente deve dimostrare l'effettivo pagamento
(e ciò è i n att i), m entre (nel caso) sarebbe il t erzo a dover provare che il pagam ent o è s tat o apparent e.
In sint es i, dunque, si tratt a di argoment azione suggesti va pi ù che logi cam ente st ringente la cui natura appare equi voca rispett o al risult ato istruttorio che ci si propone, ben pot endo essere molt e e diverse l e spiegazioni riferite ai prelievi indicati nel motivo d'appello. La richiesta di ordinare l'esibizione della documentazione fiscale è, dunque, inamm issi bile per l a sua natura m eram ent e espl orati va.
Quanto ai preli evi fatti dall a de cui us e pari ad euro 4.953,55 mensili per undi ci mesi, la pres unzione che pretende di appli care part e appell ante è cost ituit a dalla premess a secondo cui (dati IS TAT) l a spesa media mensile territorialmente compatibile con una persona dell'età di
[...]
all'epoca, era pari a poco pi ù di euro 1.000 m ensili, quindi , CP_2
in assenza di prove cert e su com e, dove ed in che modo l a stessa avrebbe speso il suo denaro, ne deve deri vare che l a convenut a (fi gli a predil ett a erede unica e del egat a all e operazi oni bancari e) se ne sarebbe appropriata (scrive l'appellante “L'importo di € 3.129,45 (pari alla differenza sopra indicata tra spesa mensi le sostenut a e spesa media mensile rilevata dall'Istat) rappresenta quindi una donazione indiretta che, moltiplicata per 131 mensilità, porta ad € 409.957,95 da imputare alla mas sa er edi tari a”).
Ancora una volt a la presunzi one non ha effi cacia, poi ché il ragionam ento non è funzional e ad una rel azione logico/ cri tica con il fatto ignoto che si pag. 16/18 vuol e provare. La prem es sa, infatti, è compatibil e con mol t e soluzioni una dell e qual i (il criterio IS TAT che avendo natura m erament e st atisti ca potrebbe divenire arbitrario) è quella allegata dall'appellante. Una, ma non certo defini tiva.
Non può ess ere accolta la domanda volt a ad ot tenere di calcolare com e donazioni indirett e compl essi vi euro 2.500, somm e prel evate dall a convenut a a mezzo bancom at nel dicembre 2013 e nel di cembre 2014 ed euro 3.305,48 dovut i a preli evi effettuat i durant e il peri odo di degenza ospedali era della m adre.
Si tratt a di s omme m inime che possono cert am ente essere st at e utili zzat e per l e esigenze dell a de cuius, senza che vi debba essere obbli go da part e dell a convenuta di ri goroso rendicont o.
Quanto all a dom anda di condanna ex art. 1224 cc. dell a convenut a, l a stessa è fondat a.
Quanto, infine, all'appello incidentale relativo alla condanna alle spese di li te s opport at e dall a convenuta, la domanda non è fondat a post a l a sost anzi ale soccombenza di in prim o ed in secondo Controparte_6
grado.
Infine, non appaiono ril evanti ed ammissi bili l e prove ri chiest e, all a l uce del quadro ist rutt ori o fornito al gi udi zio.
Le spese s eguono l a soccom benza.

p.q.m

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La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definit iva nell a caus a com e i ndi cat a in epigrafe così provvede:
-accoglie l 'appello ed in parzi ale ri forma dell a sentenza 30.1.2024
Tri bunal e di Forlì condanna a pagare all e odierne Controparte_1
appell anti l a som ma com plessiva di euro 37.656,24 olt re i nt eressi l egali dall a dom anda al saldo effettivo su tutte le somm e li quidate dal
Tri bunal e e nel presente giudizio;

-ri getta l 'appello incidental e;

pag. 17/18 -condanna al pagam ento del le spese del grado li qui dat e Controparte_1
in compl essi vi euro 4.500 di cui euro 120 per spese oltre spese generali ed accessori di l egge.
Bologna, lì 20 m arzo 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2004 al 2015 nonché gli est ratti di conto corrente di cui erano int est at ari e/o coi ntest atari nel m edesim o peri odo temporale t ratt andosi di docum ent azione i ndi spens abil e per pot er val utare qual e fosse la capaci tà economica dell a convenut a e del m arito allorquando acquist arono l a nuda proprietà dell'immobile (doc.2, all.8) e verificare se vi sia