REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1314/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Andrea Cosattini del foro di LO (pec ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio sito a LO in Via Drapperie n. 12
OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore;
rappresentato e difeso in giudizio dai funzionari incaricati Valentina Proto, Rossella Polino , Antonio Boscarino e Maria Lisa Orsini - posta certificata t Email_2
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
L'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n. 9620/01 emessa dal Dirigente dell' Controparte_1
di RI in data 10/04/2024 del valore di € 95.700,00
[...] Controparte_2 all'esito della istruttoria documentale è risultata meritevole di accoglimento .
I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 9621/01 sono quelli accertati dai funzionari dell' di RI Controparte_1
1 CP_ unitamente ai funzionari di Vigilanza e a seguito degli accessi ispettivi CP_4 del 15/02/2018 effettuati presso le sedi operative e la sede legale della contestati con verbale unico di Controparte_5 accertamento e notificazione prot. 11586 del 13/05/2019 notificato al Pt_2
in data 22/05/2019 in qualità di trasgressore e poi riferiti, ai sensi degli
[...] artt. 17 e 35 della L.689/81 con rapporto del 13/05/2019 prot. n. 9916 .
Vengono contestate numerose violazioni amministrative in materia di lavoro concernenti la posizione irregolare di lavoratori formalmente inquadrati come volontari della ma che in realtà svolgevano in Parte_3 favore della attività lavorativa di Controparte_5 natura subordinata e di altri dipendenti della Controparte_5
in relazione ai quali è stato accertato lo svolgimento di un numero di
[...] ore superiore a quello contrattualmente previsto .
Nel caso di specie in particolare gli ispettori hanno accertato che l' Parte_3
sia stata costituita esclusivamente allo scopo di fornire
[...] personale dipendente da destinare presso le strutture “Lieto Riposo” gestite dalla COOPERATIVA L'QUILA mediante l'instaurazione di fittizi rapporti di volontariato in realtà svolti sotto la continua e costante etero-direzione dei legali rappresentanti della cooperativa ricorrente dietro la corresponsione di compensi corrisposti a titolo di rimborso spese in completa assenza di documenti giustificativi , non assoggettati a contribuzione previdenziale e assicurativa e non sottoposti a tassazione fiscale eludendo la normativa di Legge.
La cooperativa ricorrente usufruiva in tale modo delle prestazioni lavorative fornite dal personale formalmente iscritto alla Associazione mascherando tali rapporti di lavoro a tutti gli effetti di natura subordinata e dipendente con rapporti di lavoro volontario gratuito .
Gli ispettori hanno quindi provveduto ad annullare tutte le prestazioni rese dai volontari presso la Coop. L'Aquila qualificandoli come rapporti di Parte_3 lavoro dipendente .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , va premesso che nel merito i fatti posti a fondamento delle sanzioni irrogate con l'Ordinanza Ingiunzione opposta sono stati già valutati da questo giudice nell'ambito della causa civile col rito del lavoro iscritta al n. 593\19 RGL (riunente la causa n. 764\19 RGL) intentata da nei confronti dell' Controparte_5 CP_3 definita con sentenza n. 44\2021 in data 04\02\2021 sfavorevole alle ragioni della cooperativa alla quale ci si riporta integralmente .
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di parte opponente relativa alla dedotta estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della
2 violazione notificati dalla P.A. nel termine ( nel caso di specie 90 giorni ) prescritto dall'art. 14 L. 689\81 .
Va qui richiamata sul punto la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. II n. 3043 del 6\02\2009 Rv. 606557 ) che è ferma nel ritenere come qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento − in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione − non coincida con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto , ma vada correttamente individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione .
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. Sentenza n. 7681 del 02/04/2014 (Rv. 630503 - 01) che ha recentemente ribadito che il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari ( quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto ) .
Nel caso di specie risulta decisivo come tra la data dell'accesso ispettivo effettuato in data 15/02/2018 e la contestazione degli illeciti amministrativi da Con Con parte dell' di RI avvenuta in data 13/05/2019 l' abbia condotto i seguenti complessi accertamenti ispettivi documentati in atti resi necessari dal periodo molto ampio dell'accertamento (dal 01/05/2014 al 30/09/2018) e dal notevole numero dei lavoratori interessati :
A seguito della segnalazione della Questura di RI, ufficio immigrazione, CP_ pervenuta alla Direzione Provinciale il 17 luglio 2017 (All. 5), in data 15 febbraio 2018 sono stati effettuati 4 accessi ispettivi simultaneamente presso la sede operativa di Via Fusinato n. 11 – RI, presso la sede operativa di Via celle Ligure n. 15 – Riccione, presso la sede legale e operativa di Via Flaminia n.
229/L – RI, presso la sede operativa di Via Pintor n. 3 – RI al quale CP_ Con hanno partecipato funzionari di vigilanza e (All.ti 6, 7, 8 e 9); In CP_4 pari data è stata acquisita anche la dichiarazione del Sig. che dichiara Parte_2 di essere legale rappresentante della dalla fine di Controparte_5 gennaio 2017 (All. 10) e di alcuni lavoratori trovati intenti al lavoro;

3 Ai fini della definizione dell'accertamento, in data 04 aprile 2018, è stata acquisita la dichiarazione del Sig. , sentito in qualità di Parte_1
Commissario Governativo della dal 14 luglio 2016 Controparte_5 al 24 gennaio 2017 (All. 11);
A seguito della dichiarazione del Dott. , In data 09 aprile Parte_1
2018, è stata richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico la relazione conclusiva redatta al termine della gestione commissariale della CP_5
(All. 12);
[...]
In data 09, 11 e 13 aprile 2018 venivano sentite le lavoratrici , Persona_1
e che venivano Persona_2 Persona_3 interrogate sulla propria posizione all'interno della Cooperativa (All.ti 13, 14 e 15);
In data 27 aprile 2018 è stata acquisita la relazione conclusiva redatta a termine della gestione commissariale della (All. 16); CP_5 Controparte_5
In data 17 maggio 2018 è stato effettuato un accesso ispettivo presso l' luogo in cui i dipendenti della Parte_3 CP_5 completavano l'orario di lavoro come volontari e, in pari data, sono
[...] state acquisite le dichiarazioni del sig. e Parte_4 [...]
(All.ti 17, 18 e 19); Pt_5
A seguito di tali dichiarazioni in data 21 maggio 2018 è stata richiesta alla di RI tramite pec il permesso di soggiorno di CP_7 Parte_6
(All. 20);
In data 13 giugno 2018 è stata acquisita domanda di asilo politico
[...]
(All. 21); Parte_6
In data 14 giugno 2018 è stata richiesta alla Procura di RI l'autorizzazione alla consultazione della documentazione sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di (All. 22); Parte_7
In data 27 giugno 2018 è stato acquisito dalla Procura di RI il provvedimento di autorizzazione alla consultazione di copia della documentazione sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di (All. 23); Parte_7
In data 04 luglio 2018 è stata acquisita la documentazione sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di consistente in 8 Parte_7 faldoni relativi ai rimborsi spese del personale appartenente all'associazione di volontariato Le 6 aquile (All. 24);
4 In data 30 luglio, 13 agosto e 25 settembre 2018 sono state acquisite le dichiarazioni di e e Parte_7 Persona_4
(All.ti 25, 26 e 27); Persona_5
In data 26 settembre 2018 sono stati richiesti alla Questura di RI i permessi di soggiorno dei lavoratori impiegati presso la e Controparte_5 l'associazione (All. 28); Parte_3
In data 3 ottobre 2018 è stata acquisita la dichiarazione di e Per_6
(All.ti 29 e 30); Persona_7
In data 19 ottobre 2018 è stata inviata al Comune di RI una richiesta relativa ai lavoratori impiegati presso la e l' Controparte_5 Parte_3
(All. 31);
[...]
In data 31 ottobre 2018 è stata richiesta tramite pec alla Controparte_5 documentazione attestante le presenze dei volontari nelle strutture
[...] gestite dalla (All. 32); Controparte_5
In data 19 novembre 2018 è pervenuta la risposta da parte della
[...]
con l'invio del verbale di perquisizione locale e personale e Controparte_5 sequestro operato dalla Questura di RI il 22.06.2012 (All. 33); in risposta alla richiesta del 26 settembre 2018, in data 27 dicembre 2018 sono state acquisite informazioni parziali dalla Questura di RI (All. 34);
In data 10 gennaio 2019 sono state acquisite informazioni sulle generalità e residenza dei lavoratori della da parte del Comune Controparte_5 di RI (All. 35);
In data 11 gennaio 2019 sono state acquisite informazioni dalla Questura di
RI relativa ai permessi di soggiorno (All. 36);
In data 01 marzo 2019 è pervenuta la risposta dall'Associazione Confcooperative Per_ sui Libri Unici del Lavoro mancanti di e Persona_5 [...]
e risposta anagrafe di RI dei lavoratori di cui non si Parte_4 conoscevano i codici fiscali (All. ti 37 e 38);
In data 07 marzo 2019 sono stati acquisiti lul mancanti (All. 39);
In data 29 marzo 2019 l'Associazione Confcooperative invia la documentazione mancante (All. 40).
Ne consegue che tra la data in cui si è conclusa l'attività di accertamento con l'acquisizione in data 29\03\2019 della documentazione da parte dell'Associazione datoriale e quella del verbale unico d'accertamento e notificazione prot. n. 11586 del 13/05/2019 il termine previsto dall'art. 14 L. 689/81 non è stato superato.
5 Va allora rimarcato come l' di RI , costituendosi in Controparte_1 giudizio , in allegato alla sua memoria difensiva di costituzione abbia depositato numerosi allegati comprensivi in particolare del verbale di accertamento contenente la completa descrizione degli illeciti riscontrati e di tutta la documentazione acquisita riferita alle contestazioni elevate .
Risultano in particolare allegati alla memoria difensiva dell' Controparte_1
i seguenti documenti :

1. ordinanza ingiunzione n. 9621/01 del
[...]
10/04/2024; 2. verbale unico di accertamento e notificazione prot. 11586 del
13/05/2019; 3. rapporto prot. n. 9916 del 13/05/2020; 4. Verbale di audizione del
Sig. prot. 10218 del 12/03/2024; 5. nota della Questura di RI – Parte_2
Ufficio Immigrazione Sezione Affari generali ed Organizzazione interna del
17.07.2017; 6. verbale di accesso ispettivo presso Casa Lieto riposo sita a RI in Via Flaminia n. 229/L;

7. verbale di accesso ispettivo presso Casa Lieto riposo sita a Riccione Via Celle Ligure n. 15 ;

8. verbale di accesso ispettivo presso
Casa Lieto Riposo sita a RI in Via Fusinato n. 11; 9. verbale di accesso ispettivo presso Casa Lieto Riposo sita a RI Via Pintor n. 3; 10. dichiarazione del Sig. ; 11. dichiarazione del Sig. Parte_2 Parte_1
; 12. richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico della relazione
[...] conclusiva redatta a termine della gestione commissariale della CP_5
13. dichiarazione di;
14. dichiarazione di
[...] Persona_1 Persona_3
15. dichiarazione di 16. Relazione conclusiva Persona_2 redatta a termine della gestione commissariale della Controparte_5 ; 17. accesso ispettivo presso l' 18.
[...] Parte_3 dichiarazioni del sig. 19. dichiarazione del sig. Pt_7 Parte_4
20. richiesta alla Questura di RI tramite pec il permesso di Parte_5 soggiorno di 21. acquisita domanda di asilo politico del Sig. Parte_6
22. richiesta alla Procura di RI dell'autorizzazione alla Parte_6 consultazione della documentazione sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di;
23. autorizzazione pervenuta Parte_7 dalla Procura di RI del provvedimento di autorizzazione alla consultazione di copia della documentazione sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di 24. Acquisizione della documentazione Parte_7 sequestrata nel corso del procedimento penale a carico di Parte_7 consistente in 8 faldoni relativi ai rimborsi spese del personale
[...] appartenente all'associazione di volontariato Le 6 aquile;
25. dichiarazione di
26. dichiarazione di 27. Parte_7 Persona_4 dichiarazione di 28. richiesta alla Questura di RI dei Persona_5 permessi di soggiorno dei lavoratori impiegati presso la Controparte_5
e l'associazione ; 29. dichiarazione di 30.
[...] Parte_3 Per_6 dichiarazione di 31. richiesta al Comune di RI relativa ai Persona_7
6 lavoratori impiegati presso la e l' Controparte_5 Parte_3 ; 32. richiesta tramite pec alla della
[...] Controparte_5 documentazione attestante le presenze dei volontari nelle strutture gestite dalla;
33. risposta da parte della Controparte_5 Controparte_5 con invio del verbale di perquisizione locale e personale e sequestro
[...] operato dalla Questura di RI il 22.06.2012; 34. acquisizione di informazioni parziali dalla Questura di RI in risposta alla richiesta del 26 settembre 2018;
35. acquisizione informazioni sulle generalità e residenza dei lavoratori della da parte del Comune di RI;
36. acquisizione Controparte_5 informazioni dalla Questura di RI relativa ai permessi di soggiorno;
37. risposta dall'Associazione Confcooperative sui lul mancanti di CP_8
e 38. risposta anagrafe di RI dei Persona_5 Parte_4 lavoratori di cui non si conoscevano i codici fiscali;
39. acquisizione Lul mancanti di e 40. acquisizione Persona_9 Persona_3 documentazione da parte dell'associazione Confcooperative;
41. ricorso in opposizione ex art. 22 e segg. L. 689/81; 42. Visura storica della
[...]
. Parte_8
Risulta peraltro fondata l'eccezione di parte opponente relativa al suo difetto di legittimazione passiva .
Va ricordato come la responsabilità per la commissione di illeciti amministrativi di cui alla legge 689/81 sia personale , recitando a tale riguardo l' art. 3 comma 1,L. 689/81 : “ nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” .
Ne discende che a risponderne debbano essere in primo luogo i formali amministratori e legali rappresentanti in carica nei periodi in cui sono state poste in essere le condotte integranti gli estremi degli illeciti amministrativi contestati.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ l'art. 3 L.689/81, il quale richiede per lo responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione iuris tantum di colpa di chi ponga in essere o manchi d'impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, di modo che rende legittima l'irrogazione dello sanzione in assenza di prove idonee a superare tale presunzione” (Cass. Civ. Sez. V n. 7143 del 25 maggio 2001 Rv. 547004 - 01 e Sez. I n. 8343 del
19/06/2001 Rv. 547582 - 01 , n. 14107 del 23/09/2003 Rv. 567092 - 01 , n. 5304 del 16/03/2004 Rv. 571192 - 01 e n. 15155 del 18/07/2005 Rv. 583719 - 01).
7 Ancora più esplicita Cass. Sez. L. n. 19242 del 7\09\2006 Rv. 592378-01 : “ Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione
"iuris tantum" di colpa. (Nella specie, concernente sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative a lavoratori che risultavano alle dipendenze della società, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti).
In applicazione di tale principio, qualora il datore di lavoro sia una persona giuridica le violazioni andranno imputate alle persone che all'interno della compagine sociale siano deputate all'amministrazione della società e quindi anche alla gestione del personale e siano quindi obbligate al rispetto delle norme di legislazione sociale sull'assunzione dei dipendenti e sulla gestione dei rapporti di lavoro.
Dalla lettura del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 14 luglio 2016 con il quale è stato conferito al ricorrente l'incarico di “Commissario Governativo” della Cooperativa effettivamente espletato nel limitato periodo 13\08\2016-14\12\2016 risulta che al sia stato affidato Parte_1 esclusivamente l'incarico di provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione ordinaria cui si rinvia (art. 3) e quindi di occuparsi solo delle problematiche emerse nel verbale di revisione che non comprendevano le violazioni Con amministrative formalmente contestate dall' solo in data 13/05/2019 riguardanti per come detto l'indebito utilizzo delle prestazioni lavorative dei volontari dell'Associazione.
8 Ne discende che non può di certo rispondere di fatti che Parte_1 certamente lui non ha in alcun modo contribuito a determinare , leggendosi a tale riguardo nella sua relazione conclusiva in data 22\12\2016 : “ … La convenzione sottoscritta fra le parti è del tutto minimale, non è stata registrata e non porta altra data certa. I soci dell'associazione volontari le sei aquile non sono noti al Commissario governativo malgrado le ripetute richieste. Ha fin qui però interloquito con cinque associati, tutti figli di Parte_7
Malgrado sue ripetute richieste il Commissario governativo non ha fin qui avuto contezza della correttezza della gestione così come operata dalla Cooperativa e da controparte ” CP_9
Consegue dunque la dichiarazione di annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate , seguono il criterio generale della soccombenza.


PER QUESTI MOTIVI


IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81
Pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 09\05\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'
[...]
di Controparte_1 Controparte_1 CP_1
:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 9620/01 emessa dal Dirigente dell' di RI- Controparte_1
in data 10/04/2024 . CP_2
2) Condanna l' di RI alla rifusione in Controparte_1 favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 759,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 13\02\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
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