Articolo 512 bis del Codice penale

Articolo 620Articolo 615 bis

Versione
6 aprile 2018

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2 marzo 2024

Art. 512-bis.

(Trasferimento fraudolento di valori).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.))

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1. Riciclaggio: assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori
Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
[…] realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. […] ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato M.E. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso (artt. 110 e 512-bis c.p.) e riciclaggio aggravato dal danno di rilevante gravità (artt. 648-bis e 61, comma 1, n. 7, c.p.). 2. […]
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2. Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori
Federica Colazzo · https://www.antiriciclaggiocompliance.it/ · 8 marzo 2024
[…] Ma qui si vuole segnalare soprattutto la modifica, ad opera del comma 9, dell'articolo 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, recentemente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D. […]
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3. Intercettazioni utilizzabili anche senza connessione tra procedimenti se il reato rientra nell’art. 266 c.p.p. (Cass. Pen. n. 37143/2023)
Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 aprile 2025
[…] Il fatto M.S. era stata sottoposta agli arresti domiciliari per reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). […]
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4. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
[…] della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, […]
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5. Con la L. 137 nuovi reati presupposto 231: l’ente a rischio sanzioni pecuniarie e interdittiveAccesso limitato
Giulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2023

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Giurisprudenza • +500

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1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23543
Provvedimento: […] con la quale Ricciardi è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., per avere, […] evidenziando che nei confronti della moglie Eleonora Marcucci, originariamente condannata a seguito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen. con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, […] secondo la Corte, ha costituito «un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512 bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non può essere sanzionato una seconda volta» (così testualmente Cass. n. 38141 del 2022). […]
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2. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30190
Provvedimento: […] dopo aver commesso i delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen . di cui ai capi 1, […] Il primo aveva riguardato il rapporto tra il delitto di cui all'art. 512 bis e quello di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen . […] presenta -a questo punto - uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen . e quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, […] non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa. ... con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di […]
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3. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 7154
Provvedimento: […] in data 13 marzo 2023, ha disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della società portoghese Fe&Me in quanto - secondo la tesi d'accusa - Gianluca Giampaolo, sottoposto a indagini per il reato previsto dagli artt. 110 e 512-bis cod. pen. era intestatario fittizio della suddetta società, la cui effettiva titolarità sarebbe stata di Domenico Giorgi e Francesco Nirta, finanziatori dell'iniziativa imprenditoriale, […] Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. […]
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4. Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 16117
Provvedimento: […] Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso è necessario chiarire che l'autovettura della quale è stata chiesta la restituzione è stata sottoposta a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con ordinanza in data 1-4 giugno 2024, nell'ambito di un procedimento aperto a carico di numerosi indagati e, tra questi, di Salvatore Iannello e Salvatore Biondo sottoposti ad indagini: il primo quale promotore di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 31 dell'ordinanza genetica); entrambi, in concorso tra loro e con Concetta Imbesi, del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo 33 dell'ordinanza genetica). […]
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5. Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2345
Provvedimento: […] di proprietà della prima, in ragione della ritenuta sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capi 2 e 8 dell'imputazione provvisoria) e 648-ter.1 cod. pen. (capo 3), in quanto 1 Penale Sent. […] avrebbe impiegato e trasferito nella società Caffè In, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, il denaro frutto della consumazione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 2) e di quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, […] Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti quanto ai reati ex artt. 512-bis cod. pen. e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. 2.2.1. […]
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