Versione
7 luglio 1991
7 luglio 1991
Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.
Commentari • 16
- 1. Antiriciclaggio: senza tutela il professionista che segnala la violazione sui contantiGennaro Tramontano · https://www.filodiritto.com/ · 6 dicembre 2007 · 16.72545
[…] e quindi anche i professionisti, comunichino, entro 30 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 197/1991 di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 96
- 1. Trib. Roma, sentenza 12/04/2024, n. 6393Provvedimento: […] Controparte_1 del 28.01.2015 (n. 400195) che le ha ingiunto il pagamento in solido con la società della sanzione amministrativa pecuniaria ivi determinata ritenuta la sussistenza dell'illecito di cui all'incolpazione per aver effettuato transazioni finanziarie per la somma di euro 2999997,90, in contanti senza il tramite degli intermediari finanziari (art. 1 legge n.Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 1 legge n. 197/1991·
- riduzione sanzione·
- antiriciclaggio·
- favor rei·
- compensazione spese·
- giudicato penale·
- d.lgs. 231/2007·
- art. 63 d.lgs. 231/2007·
- d.lgs. 90/2017