Articolo 1 della Legge 5 luglio 1991, n. 197

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7 luglio 1991

Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27.

Commentari • 9

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1. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
[…] La norma, salvo il diverso importo (18), ricalca sostanzialmente il 1° comma dell'art. 1 della legge 197 del 1991, con una novità di notevole rilievo: nella nuova stesura l'avverbio “complessivamente” non è più riferibile al valore da trasferire, ma al valore della (intera) operazione, ancorché frazionata. […]
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2. Operazioni Bancarie Frazionate Contestate Come Riciclaggio: Come Difendersi
Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 settembre 2025
[…] La Cassazione ha ribadito questo principio in più occasioni, ad esempio confermando che il divieto (originariamente art. 1 legge 197/1991, ora trasfuso nell'art. 49 d.lgs. 231/2007) si applica anche quando il trasferimento viene realizzato mediante più operazioni ciascuna sotto soglia, ma funzionalmente collegate a un'unica transazione economica . […]
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3. Qual è il limite per pagare una fattura in contanti?
Alessandra Caparello · https://www.lexplain.it/diritto/ · 6 agosto 2024
4. Approfondimenti e novità
https://www.dirittobancario.it/
Mentre gli Stati membri stanno applicando le disposizioni della IV Direttiva, i cui processi di attuazione non sono ancora conclusi, è stata pubblicata la V Direttiva antiriciclaggio nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 finalizzata ad un'ulteriore rafforzamento verso In tema di violazione dell'art. 1, comma 1, della l. n. 197/1991, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della l. 689/1981, il termine di novanta giorni per la notifica degli Presentato oggi il Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) relativa all'attività svolta nell'anno 2017.Il Rapporto si sofferma su diversi …
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5. Sentenza Cassazione Civile n. 38946 del 07
https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 07/12/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 07/12/2021), n.38946 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – Presidente – Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18267/2019 proposto da: M.M.V.A., quale erede di M.D.M., e M.M.P., M.M.T., quale erede universale testamentaria di M.O.I., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCIA FORTUNATO, GIOVANNA CARROZZO, …
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Giurisprudenza • 88

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1. Trib. Roma, sentenza 12/04/2024, n. 6393
Provvedimento: […] pagamento in solido con la società della sanzione amministrativa pecuniaria ivi determinata ritenuta la sussistenza dell'illecito di cui all'incolpazione per aver effettuato transazioni finanziarie per la somma di euro 2999997,90, in contanti senza il tramite degli intermediari finanziari (art. 1 legge n.
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- sanzione amministrativa·
- art. 1 legge n. 197/1991·
- riduzione sanzione·
- antiriciclaggio·
- favor rei·
- compensazione spese·
- giudicato penale·
- d.lgs. 231/2007·
- art. 63 d.lgs. 231/2007·
- d.lgs. 90/2017
2. Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1065
Provvedimento: […] dell'art. 1 c. 1, legge 197/1991, per aver effettuato nel novembre del 2003 operazioni finanziarie per complessivi € 1.740.000,00 in contanti senza il tramite di alcun intermediario abilitato. In pari data il con decreto ingiungeva il pagamento della medesima sanzione amministrativa a carico del signor Parte_2
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- credito chirografario·
- modifica importo cartelle di pagamento·
- sospensione esecutività·
- giurisdizione del giudice opposizione·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- concordato preventivo·
- falcidia concordataria·
- art. 617 c.p.c.
3. Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2021, n. 1757
Provvedimento: […] configurabile la violazione di cui all'art. 1, legge n. 197/1991, ove si fa riferimento alla punibilità dei trasferimenti intercorsi tra “soggetti diversi”. […]
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- sanzione amministrativa·
- art. 1 d.l. n. 143/1991·
- prova della provenienza del denaro·
- plurisoggettività·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- errore di diritto scusabile·
- giurisdizione civile·
- spese di lite·
- trasferimento di denaro contante·
- elemento soggettivo
4. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 690
Provvedimento: […] Con il ricorso si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge n. 197 del 1991. […]
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- fattispecie in tema di violazione della legge n. 197 del 1991·
- necessità·
- soggezione alla sanzione, di ciascuno dei corresponsabili della violazione·
- sanzioni amministrative·
- principi comuni·
- concorso di persone
5. Trib. Prato, sentenza 22/01/2022, n. 39
Provvedimento: […] pagina 1 di 4 Entrambe le pretese erariali trovano proprio fondamento sulle somme statuite dalla sentenza n.563/2018 della Corte di Appello di Roma, la quale è stata investita del giudizio riguardante il fondamento della pretesa effettuata, con ordinanza ingiunzione n.99980/A, dal per Controparte_1 la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 1 della legge 197/1991 e per le spese legali del giudizio di opposizione di I° e II°.
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- inesistenza notifica·
- giudizio di rinvio·
- nulla executio sine titulo·
- art. 183 c.6 c.p.c.·
- cessazione della materia del contendere·
- opposizione all'esecuzione·
- formato PADES·
- eccessività sanzione amministrativa·
- soccombenza virtuale·
- art. 617 c.p.c.