Articolo 512 del Codice penale

Articolo 452 quaterArticolo 452 sexies

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1 luglio 1931

Art. 512.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

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1. Riciclaggio: assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori
Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
[…] realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. […] ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato M.E. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso (artt. 110 e 512-bis c.p.) e riciclaggio aggravato dal danno di rilevante gravità (artt. 648-bis e 61, comma 1, n. 7, c.p.). 2. […]
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2. I crimini finanziari
Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 4 ottobre 2018
[…] Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia su loro richiesta. - Il secondo, inserito dopo l'art 512 c.p., attraverso l'art. 512-bis, è il reato di Trasferimento fraudolento di valori: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, […]
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3. Guerra, irreperibilità del testimone e contraddittorio: teste straniero è una scorciatoia processuale? (Cass. 11743/26)
https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
È legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese in indagini dal teste residente all'estero quando, […] di per sé, l'applicazione dell'art. 512-bis c.p.p., […] per un nuovo giudizio sull'applicazione dell'art. 512-ó/s cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dal teste B.B. e il rigetto net resto del ricorso; […] riscontrate da quelle di B.B., acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; […] ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen., è erronea poiché trattandosi di cittadini residenti all'estero avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. che presuppone la notifica all'estero, […] acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. pen. […]
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4. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
[…] ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. pen ., […] L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 512-bis e 526 cod. proc. pen ., […] impongono di dare agli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen . una interpretazione restrittiva, […] la citata sentenza n. 440 del 2000 ritenne non più sostenibile l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen . che era stata data dalla precedente sentenza n. 179 del 1994, […] Anche in questa ipotesi andrà applicata – sempre che il soggetto fosse effettivamente residente all'estero già al momento in cui rese […]
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5. Interposizione Fittizia E Reale: Come Difendersi Con L'Avvocato
Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 3 gennaio 2026
[…] art. 512-bis c.p .) – che punisce la intestazione fittizia di beni – non distingue tra intestazione fittizia e reale: è reato tanto attribuire fittiziamente un bene a un prestanome quanto intestarlo realmente a un fiduciario, […] il trasferimento fraudolento di valori – comunemente detto intestazione fittizia di beni – è previsto dall'art. 512-bis del Codice Penale (già art. 12-quinquies del D.L. 306/1992 conv. […] C) Difesa nel procedimento penale (art. 512-bis c.p . intestazione fittizia) Se un soggetto è indagato o imputato per il reato di intestazione fittizia di beni, […] portare asset fuori può configurare anche il reato ex art.512-bis c.p […]
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Giurisprudenza • 309

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1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23543
Provvedimento: […] con la quale Ricciardi è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., per avere, […] evidenziando che nei confronti della moglie Eleonora Marcucci, originariamente condannata a seguito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen. con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, […] secondo la Corte, ha costituito «un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512 bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non può essere sanzionato una seconda volta» (così testualmente Cass. n. 38141 del 2022). […]
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2. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30190
Provvedimento: […] dopo aver commesso i delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen . di cui ai capi 1, […] Il primo aveva riguardato il rapporto tra il delitto di cui all'art. 512 bis e quello di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen . […] presenta -a questo punto - uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen . e quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, […] non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa. ... con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di […]
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3. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 7154
Provvedimento: […] in data 13 marzo 2023, ha disposto il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della società portoghese Fe&Me in quanto - secondo la tesi d'accusa - Gianluca Giampaolo, sottoposto a indagini per il reato previsto dagli artt. 110 e 512-bis cod. pen. era intestatario fittizio della suddetta società, la cui effettiva titolarità sarebbe stata di Domenico Giorgi e Francesco Nirta, finanziatori dell'iniziativa imprenditoriale, […] Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. […]
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4. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 3042
Provvedimento: […] avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a Maio Simmaco nei cui confronti il pubblico ministero procede per il reato di cui agli artt. 512- 416- 1 cod. pen. […] 3.1.nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di Maio Simmaco per il delitto di cui all'art. 512- cod. pen., il Pubblico ministero ipotizza che costui abbia fittiziamente intestato ad altri la licenza di tre tabaccherie al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trattandosi di persona condannata per il delitto di cui agli artt. 110, 416- cod. pen. (concorso esterno al clan camorristico Amato);
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5. Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2345
Provvedimento: […] di proprietà della prima, in ragione della ritenuta sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capi 2 e 8 dell'imputazione provvisoria) e 648-ter.1 cod. pen. (capo 3), in quanto 1 Penale Sent. […] avrebbe impiegato e trasferito nella società Caffè In, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, il denaro frutto della consumazione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 2) e di quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, […] Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti quanto ai reati ex artt. 512-bis cod. pen. e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. 2.2.1. […]
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- giurisprudenza di legittimità·
- art. 4 d.lgs. n. 74/2000·
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- riesame misure cautelari·
- dichiarazione infedele·
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