Articolo 512 del Codice penale

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1 luglio 1931

Art. 512.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

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1. Cassazione penale n. 35826/2019
https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, […]
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2. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
[…] ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. pen ., […] L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 512-bis e 526 cod. proc. pen ., […] impongono di dare agli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen . una interpretazione restrittiva, […] la citata sentenza n. 440 del 2000 ritenne non più sostenibile l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen . che era stata data dalla precedente sentenza n. 179 del 1994, […] Anche in questa ipotesi andrà applicata – sempre che il soggetto fosse effettivamente residente all'estero già al momento in cui rese […]
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3. Art. 26 - Intestazione fittizia
https://www.filodiritto.com/
[…] Com'è noto, l'art. 12–quinquies citato è stato abrogato e sostituito, con identica formulazione, dall'art. 512–bis CP. […]
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4. Interposizione Fittizia E Reale: Come Difendersi Con L'Avvocato
Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 3 gennaio 2026
[…] art. 512-bis c.p .) – che punisce la intestazione fittizia di beni – non distingue tra intestazione fittizia e reale: è reato tanto attribuire fittiziamente un bene a un prestanome quanto intestarlo realmente a un fiduciario, […] il trasferimento fraudolento di valori – comunemente detto intestazione fittizia di beni – è previsto dall'art. 512-bis del Codice Penale (già art. 12-quinquies del D.L. 306/1992 conv. […] C) Difesa nel procedimento penale (art. 512-bis c.p . intestazione fittizia) Se un soggetto è indagato o imputato per il reato di intestazione fittizia di beni, […] portare asset fuori può configurare anche il reato ex art.512-bis c.p […]
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5. Nuovi reati presupposto della responsabilità dell’Ente. Turbativa d’Asta e Trasferimento fraudolento di valori
Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 10 ottobre 2023
Il Senato, in data 4 ottobre 2023, ha approvato il Decreto Giustizia, che modifica gli artt. 24 e 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001. Si segnala che il provvedimento estende il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231 ai reati di Trasferimento fraudolento di valori, Turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 512 bis, 353 e 353 bis c.p.) . Occorre dunque valutare possibili interventi di adeguamento soprattutto con riferimento alla parte speciale Reati contro la Pubblica Amministrazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle Società e in relazione alle procedure in materia di Gare.
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Giurisprudenza • 323

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1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23543
Provvedimento: […] con la quale CC è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., per avere, […] evidenziando che nei confronti della moglie ON CI, originariamente condannata a seguito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen. con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, […] secondo la Corte, ha costituito «un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512 bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non può essere sanzionato una seconda volta» (così testualmente Cass. n. 38141 del 2022). […]
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- art. 648 bis cod. pen.·
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- concorso necessario·
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- art. 630 cod. proc. pen.·
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2. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/09/2025, n. 30190
Provvedimento: […] cui all'art. 512-bis cod. pen . di cui ai capi 1, […] Il primo aveva riguardato il rapporto tra il delitto di cui all'art. 512 bis e quello di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen . […] presenta -a questo punto - uno stretto collegamento con la problematica dei rapporti tra il reato di cui all'art. 512- bis cod. pen . e quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. sui quali, […] non si ravvisa la presenza di alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata nonostante la specifica doglianza sollevata dalla difesa. ... con la conseguenza che non è dato comprendere se ci si trova in presenza di una situazione di fatto che consente di ritenere le condotte di cui all'art. 512-bis cod. 11 pen […]
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3. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 3042
Provvedimento: […] Sez. 3 Num. 3042 Anno 2025 Presidente: AC UC Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/12/2024 2 richiesta di sequestro preventivo, avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a AI SI nei cui confronti il pubblico ministero procede per il reato di cui agli artt. 512- 416- 1 cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 512- cod. pen. per la cui sussistenza, afferma, non è richiesta la sproporzione tra i redditi dell'agente e le provviste utilizzate per l'acquisto delle licenze oggetto della ipotizzata fittizia intestazione. […]
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- trasferimento fraudolento di valori·
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- sproporzione tra redditi e provviste·
- art. 512- cod. pen.·
- annullamento con rinvio·
- misure di prevenzione patrimoniali·
- interposizione fittizia
4. Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2345
Provvedimento: […] di proprietà della prima, in ragione della ritenuta sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capi 2 e 8 dell'imputazione provvisoria) e 648-ter.1 cod. pen. (capo 3), in quanto 1 Penale Sent. […] avrebbe impiegato e trasferito nella società Caffè In, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, il denaro frutto della consumazione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 2) e di quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, […] Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti quanto ai reati ex artt. 512-bis cod. pen. e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. 2.2.1. […]
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- art. 4 d.lgs. n. 74/2000·
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- art. 512-bis cod. pen.·
- art. 648-ter.1 cod. pen.·
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5. Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2025, n. 28330
Provvedimento: […] Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 512– cod. pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico;
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- riesame misura cautelare·
- art. 512- cod. pen.·
- elemento oggettivo reato·
- ricorso per cassazione

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