Articolo 1 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374

Articolo 2

Versione
11 novembre 1999

Versione
29 dicembre 2007

Art. 1. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Commentari • 5

1. Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei…
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2008
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DEI TRASPORTI IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale è stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di …
Leggi di più…
2. La mediazione creditizia e la pubblicità ingannevole
Maria Denise Lacu · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2007
3. Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
4. Attività specifica della Guardia di Finanza in riferimento alla disciplina antiriciclaggio
Francesco Salvo · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
5. Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto…
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
Parte I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni. 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001; b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 54

Mostra tutto (54)

1. Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3097
Provvedimento: […] In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge […] pagina 11 di 13 Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
Leggi di più...
- eccesso di delega·
- mediazione obbligatoria·
- art. 3 D.lgs. 374/1999·
- finanziamento revolving·
- collocamento prodotti finanziari·
- contributo unificato·
- art. 2 D.M. 485/2001·
- mutuo·
- nullità contratto·
- compensazione spese di lite·
- agenzia in attività finanziaria
2. Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3313
Provvedimento: […] In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge […] Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D.Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Leggi di più...
- eccesso di delega·
- art. 1284 c.c.·
- nullità contratto finanziamento·
- art. 3 D.lgs. 374/1999·
- collocamento prodotti finanziari·
- interesse legale·
- compensazione spese di lite·
- prescrizione decennale·
- art. 117 TUB·
- agenzia in attività finanziaria
3. Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3095
Provvedimento: […] In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge […] Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l'UIC, e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Leggi di più...
- eccesso di delega·
- nullità contratto finanziamento·
- collocamento prodotti finanziari·
- ripetizione indebito·
- iscrizione elenco UIC·
- art. 3 D.Lgs. 374/1999·
- art. 2 D.M. 485/2001·
- prescrizione azione·
- compensazione spese di lite·
- agenzia in attività finanziaria
4. Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3078
Provvedimento: […] In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge […] Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Leggi di più...
- eccesso di delega·
- nullità contratto finanziamento·
- ripetizione indebito·
- iscrizione elenco UIC·
- violazione art. 3 d.lgs. 374/1999·
- forma scritta contratto·
- condizione meramente potestativa·
- interesse ad agire·
- frazionamento domanda·
- compensazione spese di lite·
- prescrizione decennale·
- agenzia in attività finanziaria
5. Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3079
Provvedimento: […] In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge […] Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Leggi di più...
- eccesso di delega·
- nullità contratto finanziamento·
- art. 3 D.lgs. 374/1999·
- collocamento prodotti finanziari·
- art. 2 D.M. 485/2001·
- interesse ad agire·
- frazionamento domanda·
- interesse legale·
- compensazione spese di lite·
- agenzia in attività finanziaria