Articolo 4 della Legge 17 gennaio 2000, n. 7

Articolo 3Articolo 5

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5 febbraio 2000

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17 gennaio 2025

Art. 4. (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all' ((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) )) , ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14)) . Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, ((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6)) , sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e successive modificazioni ((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30)) . 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

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1. Monitoraggio Corte EDU dicembre 2017
Serena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Serena Santini (artt. 2, 3, 9, 10 e 11 Cedu) e Violette Sirello (artt. 5, 6 Cedu; art. 4 Prot. n. 7 Cedu). a) Art. 2 Cedu In materia di obblighi positivi che discendono dal diritto alla vita merita innanzitutto di essere segnalata, questo mese, la sent. 19 dicembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, in cui la Grande Camera affronta il tema della negligenza medica a fronte del ricorso proposto dalla moglie di un paziente deceduto a causa di una serie di problemi medici sorti …
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2. CEDU Archivi
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
3. D. Albanese, Cosa giudicata e confisca di prevenzione, Giuffrè, 2024 (di S. Finocchiaro)
https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
4. Foglio di giurisprudenza.
Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
5. Peculato e bancarotta distrattiva: la Cassazione riconosce il concorso formale tra le due fattispecie
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Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020 (dep. 16 aprile 2021), n. 14402, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri, ric. Bovo 1. Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del concorso formale tra fattispecie di natura eterogenea, valutandone positivamente la configurabilità in relazione ai delitti di peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione. Con riferimento a ulteriore motivo di ricorso, si è inoltre sostenuta la necessità di un preventivo accertamento in concreto dell'idoneità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio. 2. Brevemente i fatti: l'imputato, incaricato di pubblico servizio, è stato condannato in primo e in secondo grado per i …
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1. Trib. Genova, sentenza 10/03/2023, n. 660
Provvedimento: […] Il , alla luce delle contestazioni sollevate dalla GdF al CP_5 Pt_1 acquisita la relazione illustrativa della UIF trasmessa il 22.12.2021 ed il parere della per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di Organizzazione_5 cui all'art. 1 del D. P. R. n. 114/2007 (doc. 6), emanava il decreto n. 446928/V del 28.04.2022 (doc.1) con il quale irrogava all'incolpato la sanzione pecuniaria nella misura minima stabilita dall'art. 4 della legge 7/2000 pari al 10% del valore delle operazioni eseguite in violazione dell'art. 1 della medesima legge e così i per € 35.958,00
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- prova preponderante probabilità·
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- obbligo di dichiarazione·
- art. 3 legge 689/81·
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- art. 22 legge 689/81
2. Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2021, n. 22493
Provvedimento: […] Sez. 3 sentenza n. 6733 del 09/01/2019 dep. 12/02/2019 Rv. 275838 imputato Di Rosa), "soggetto attivo del reato di commercio abusivo di oro previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000 è chi opera professionalmente in assenza della comunicazione all'U.I.C. e senza avere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della medesima legge". Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la condotta a lui contestata integra il reato di cui all'art. 4 della legge n. 7/2000, poiché essa, come si è detto, sanziona il commercio in via professionale di oro da parte di chi, […]
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- art. 128, tu n. 773 del 1931·
- esclusione·
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- reati contro il patrimonio·
- delitti
3. Trib. Como, sentenza 13/12/2023, n. 1388
Provvedimento: […] Da quanto sopra, si evince dunque che la violazione del termine per il compimento degli incombenti prescritti dall'art. 1, comma 2, legge n. 7/2000 è dipesa da una causa accidentale e del tutto estranea alla volontà del EI, che ha quindi commesso il fatto in mancanza della necessaria coscienza e volontà. Del tutto generici appaiono, peraltro, i riferimenti svolti dall'amministrazione resistente circa l'incompletezza della dichiarazione, che non appare in ogni caso riconducibile al fatto tipico, giacché l'art. 4 della predetta legge n. 7/2000 sanziona soltanto l'omessa dichiarazione e non anche qualsiasi ipotesi di sua irregolarità formale.
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- art. 1, comma 2, legge n. 7/2000·
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4. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2024, n. 24784
Provvedimento: […] Con il primo deducono violazione degli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 7 del 2000. […]
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- art. 301 d.P.R. n. 43/1973·
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- art. 282 d.P.R. n. 43/1973·
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- esenzione IVA·
- oro da investimento·
- dichiarazione doganale
5. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/12/2022, n. 47892
Provvedimento: […] Sez. 7 Num. 47892 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/09/2022 Ritenuto che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 30 novembre 2021 il Tribunale di Savona ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., all'art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017 e all'art. 4 della legge n. 7 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. […]
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- inammissibilità ricorso·
- spese processuali·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- applicazione pena su richiesta·
- carenza motivazione·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- Cassa delle ammende·
- art. 448 cod. proc. pen.

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