Art. 4. (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all' ((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) )) , ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14)) . Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, ((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6)) , sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e successive modificazioni ((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30)) . 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.
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5 febbraio 2000
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17 gennaio 2025
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Commentari • 129
- 1. Operatori professionali in oro e compro oro: l'esercizio abusivoRagno Dott. Nunzio · https://www.fiscoetasse.com/ · 23 settembre 2026 · 7.811081
[…] L'assenza di tale titolo abilitativo trasforma la transazione in una condotta punibile ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 7/2000, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.065,82 a 10.329,14 euro. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/2026, n. 33016Provvedimento: […] nei confronti del medesimo CE, sottoposto a indagini per avere esercitato in via professionale il commercio in oro in assenza della preventiva comunicazione all'organismo degli agenti e dei mediatori, condotta integrante il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000, ha rigettato la richiesta di riesame. […] lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 della legge n. 7 del 2000, 125, […] Si deduce che il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro probatorio con riferimento alla condotta di commercio professionale di oro in assenza di preventiva comunicazione all'OAM (Organismo agenti e mediatori), sanzionata ai sensi degli artt. 4 e 1 della legge n. 7 del 2000, […]Leggi di più...
- art. 4 legge n. 7 del 2000·
- violazione di legge·
- giurisdizione cassazione·
- ne bis in idem·
- art. 355 cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- mancata convalida sequestro·
- riesame sequestro·
- commercio abusivo di oro·
- sequestro probatorio·
- art. 8 d.lgs. n. 92 del 2017·
- art. 324 cod. proc. pen.·
- fumus del reato