Art. 4. (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all' ((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) )) , ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14)) . Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, ((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6)) , sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e successive modificazioni ((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30)) . 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.
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5 febbraio 2000
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17 gennaio 2025
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Commentari • 150
- 1. ne bis in idem Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
La decisione annotata è l'ultima di una serie di pronunce in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la conformità alla garanzia del ne bis in idem sancita dall'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU di sistemi punitivi di “doppio binario”, in quanto istitutivi di un cumulo di procedimenti e sanzioni di diversa natura, … Leggi tutto “Ruggero Rudoni, Ancora a proposito di giurisdizione costituzionale, cumuli punitivi eterogenei e ne bis in idem (riflessioni a partire da Corte cost., sent. n. 149/2022 relativa al ‘doppio binario' in materia di diritto d'autore)”
Leggi di più… - 2. S. Finocchiaro | La confisca senza condanna nello spazio europeohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Osservatorio Corte EDU: novembre 2023https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Osservatorio Corte EDU: luglio e agosto 2019https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia Il monitoraggio delle pronunce è stato curato da Davide Sibilio (artt. 2, 3 e 4 Cedu) e Michele Pisati (artt. 5, 6, 8 Cedu e art. 4 Prot. 7) In luglio e agosto abbiamo selezionato pronunce relative a: mancata esecuzione del MAE e obblighi procedurali di tutela della vita; accertamenti medici coattivi e tutela della dignità; sfruttamento della prostituzione e divieto di schiavitù; ragionevole durata della detenzione provvisoria; imparzialità del giudice e inimicizia con una delle parti; riforma della sentenza di proscioglimento senza rinnovazione dell'istruttoria; principio d'immediatezza e …
Leggi di più… - 5. Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale)Manfredi Bontempelli · https://archiviopenale.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 10/03/2023, n. 660Provvedimento: […] Il , alla luce delle contestazioni sollevate dalla GdF al CP_5 Pt_1 acquisita la relazione illustrativa della UIF trasmessa il 22.12.2021 ed il parere della per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di Organizzazione_5 cui all'art. 1 del D. P. R. n. 114/2007 (doc. 6), emanava il decreto n. 446928/V del 28.04.2022 (doc.1) con il quale irrogava all'incolpato la sanzione pecuniaria nella misura minima stabilita dall'art. 4 della legge 7/2000 pari al 10% del valore delle operazioni eseguite in violazione dell'art. 1 della medesima legge e così i per € 35.958,00Leggi di più...
- prova preponderante probabilità·
- difetto di colpa·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- violazione valutaria·
- obbligo di dichiarazione·
- art. 3 legge 689/81·
- imputabilità·
- amministratore di sostegno·
- psicosi schizoaffettiva·
- art. 22 legge 689/81
- 2. Trib. Como, sentenza 13/12/2023, n. 1388Provvedimento: […] Da quanto sopra, si evince dunque che la violazione del termine per il compimento degli incombenti prescritti dall'art. 1, comma 2, legge n. 7/2000 è dipesa da una causa accidentale e del tutto estranea alla volontà del EI, che ha quindi commesso il fatto in mancanza della necessaria coscienza e volontà. Del tutto generici appaiono, peraltro, i riferimenti svolti dall'amministrazione resistente circa l'incompletezza della dichiarazione, che non appare in ogni caso riconducibile al fatto tipico, giacché l'art. 4 della predetta legge n. 7/2000 sanziona soltanto l'omessa dichiarazione e non anche qualsiasi ipotesi di sua irregolarità formale.Leggi di più...
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- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- decadenza contestazione violazione·
- errore sul fatto·
- art. 1, comma 2, legge n. 7/2000·
- art. 14 legge n. 689/1981·
- dichiarazione trasferimenti monete d'oro
- 3. Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2021, n. 22493Provvedimento: […] Sez. 3 sentenza n. 6733 del 09/01/2019 dep. 12/02/2019 Rv. 275838 imputato Di Rosa), "soggetto attivo del reato di commercio abusivo di oro previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000 è chi opera professionalmente in assenza della comunicazione all'U.I.C. e senza avere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, della medesima legge". Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la condotta a lui contestata integra il reato di cui all'art. 4 della legge n. 7/2000, poiché essa, come si è detto, sanziona il commercio in via professionale di oro da parte di chi, […]Leggi di più...
- art. 128, tu n. 773 del 1931·
- esclusione·
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- rapporto di specialità con il delitto di ricettazione·
- violazione delle procedure di acquisto degli oggetti preziosi·
- ricettazione·
- elemento oggettivo (materiale)·
- reati contro il patrimonio·
- delitti
- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2024, n. 24784Provvedimento: […] Con il primo deducono violazione degli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 7 del 2000. […]Leggi di più...
- art. 301 d.P.R. n. 43/1973·
- art. 68 D.P.R. n. 633/1972·
- oro industriale·
- IVA importazione·
- art. 282 d.P.R. n. 43/1973·
- confisca obbligatoria·
- contrabbando·
- esenzione IVA·
- oro da investimento·
- dichiarazione doganale
- 5. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/12/2022, n. 47892Provvedimento: […] Sez. 7 Num. 47892 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/09/2022 Ritenuto che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 30 novembre 2021 il Tribunale di Savona ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., all'art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017 e all'art. 4 della legge n. 7 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- spese processuali·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- applicazione pena su richiesta·
- carenza motivazione·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- Cassa delle ammende·
- art. 448 cod. proc. pen.