Articolo 17 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Articolo 7Articolo 7 ter

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1 luglio 1998

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29 febbraio 2004

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16 aprile 2014

Art. 17. (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio ((, alle Sicav e alle Sicaf)) , l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio ((, nelle Sicav e nelle Sicaf)) , l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

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2. Gestori di fondi di investimento alternativiAccesso limitato
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3. Tribunale di Reggio Emilia: sì alle indagini della Guardia di Finanza sulla fiduciaria nelle cause di separazione e divorzio
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Giurisprudenza • 4

1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/12/2022, n. 17034
Provvedimento: […] TUB) per la Banca d'Italia, l'art.17 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. […]
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- requisiti di indipendenza per i consulenti finanziari·
- poteri ispettivi della Guardia di Finanza·
- diniego di iscrizione all'albo dei consulenti finanziari autonomi·
- sospensione dell'attività di consulenza finanziaria·
- organismo di vigilanza e tenuta dell'albo·
- commistione di attività incompatibili·
- trasparenza e poteri di controllo dell'organismo di vigilanza·
- valutazione dell'indipendenza del consulente finanziario·
- art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)·
- segreto fiduciario delle società fiduciarie
2. Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2024, n. 746
Provvedimento: N. 513/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito iscritta al n. r.g. 513/2023 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. TT FRANCESCO, Parte_1 P.IVA_1 PROVIDENTI SALVATORE, VALERIO STEFANO e ARENA FILIPPO, elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec e presso lo Studio TT NC DO in PIAZZA Per_1 BORROMEO, 8 20123 MILANO parte ricorrente contro (C.F. Controparte_1 , …
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- informazione privilegiata·
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- registro insider·
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- processo prolungato·
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- art. 17 MAR·
- materialità informazione·
- art. 18 MAR
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 612
Provvedimento: UNIFICATO № 6 12/ 16 NTRIBUTO CO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12669/2009 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 612 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 4 - Presidente Dott. ANTONIO DIDONE Ud. 01/10/2015 PU Rel. Consigliere - Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere Dott. MA ACIERNO Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente Au SENTENZA sul ricorso 12669-2009 proposto da: [...]), in OL NZ MA (C.F. proprio e nella qualità di erede di OL RT, OL CH SS (C.F. [...]), EP (C.F. [...]), D'RA domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE elettivamente 6551, presso l'avvocato MA GIOVANNA …
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- banca intermediaria·
- preclusione ex art. 2725 c.c·
- inapplicabilità·
- registrazione·
- requisito di forma "ad probationem"·
- rilevanza·
- ordine telefonico impartito dal cliente·
- intermediazione in valori mobiliari·
- esclusione·
- contratti di borsa
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 5519
Provvedimento: N. 03702/2008 REG.RIC. N. 05519/2015 REG.PROV.COLL. N. 03702/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3702 del 2008, proposto da: Società OVB Consulenza AT SR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi, Fulvio Villa, Albina Candian e Annalisa Bassi, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, Via P.G. Da Palestrina, 47; contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del …
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- annullamento provvedimento amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- comunicazione commerciale·
- incompetenza autorità garante concorrenza mercato·
- danno patrimoniale e reputazionale·
- violazione art. 26 d.lgs. 206/2005·
- pubblicità ingannevole·
- quantificazione danno in via equitativa·
- risarcimento danni·
- eccesso di potere

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