N. R.G. 2643/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2643/2024
tra

Parte_1
OPPONENTE e
- RAGIONERIA TERRITORIALE Controparte_1 DELLO STATO DI ROMA
OPPOSTO

Oggi 7 novembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. NIGRETTI ALDO LUIGI oggi sostituito dall'avv. SIMONE Parte_1
VIZIOLI che si riporta all'opposizione ed alle memorie successivamente depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso
Per la convenuta/opposta, è presente CP_2 Parte_2
l'Avv. MIRCKO ACCIAVATTI, dipendente della , giusta Parte_3 delega del Direttore della con facoltà di subdelega e Parte_4 subdelega della Direttrice della , entrambe già in atti e Parte_3 depositate tramite PCT.
L'Avv. Acciavatti si riporta integralmente agli atti, memorie, memorie integrative, produzione documentale, già depositati e prodotti nell'interesse della ed Parte_4 insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni formulate e sollevate con le precedenti difese, nonché in ogni altro scritto difensivo svolto che deve qui intendersi interamente richiamato e trascritto.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o domande sollevate dal ricorrente ed insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nella memoria di costituzione a seguito di riassunzione e nella memoria integrativa di costituzione e difesa. Nel merito,
pagina 1 di 5 insiste nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria di costituzione a seguito di riassunzione e nella memoria integrativa di costituzione e difesa, affinché l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia, contrariis reiectis, previa revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto n.
813441/A emesso il 13.9.2023 dalla , respingere in toto il Parte_4 ricorso, con vittoria di spese.
Il Giudice all'esito dell'udienza pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2643/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIGRETTI ALDO Parte_1 C.F._1 LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NIGRETTI ALDO LUIGI OPPONENTE contro
Controparte_3
(C.F. ), che si è costituito tramite un funzionario
[...] P.IVA_1 autorizzato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con Comparsa in riassunzione depositata il 13.9.2024 e notificata al
[...]
, ha impugnato il Controparte_4 Parte_1 decreto n. 813441/A emesso il 13.9.2023 dal
[...]
, che aveva comminato a suo carico la Controparte_3 sanzione amministrativa pecuniaria di € 71.916,00, da pagarsi in solido con la , con CP_5 sede in Cerignola (FG) alla Via Barriello, 19, oltre spese quantificate in € 20,00, per un importo complessivo di € 71.936,00, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto (cfr doc. allegato).
Nel ricorso l'opponente dava atto che il medesimo provvedimento era stato da lui impugnato davanti al
Tribunale di Bari che, con ordinanza emessa in data 5.6.2024 aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito (cfr doc. 2)
2. Verificata la tempestiva riassunzione della causa, effettuata dall'opponente con ricorso depositato in data 13.9.2024 e rilevato che, a causa di un asserito malfunzionamento dei servizi telematici era stata autorizzata la costituzione tramite Pec del , Controparte_1 con ordinanza in data 12.12.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
pagina 3 di 5 3. Considerata la natura documentale della controversia, con decreto in data 12.2.2025 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.11.2025 ore 9:30, assegnando alle parti termine fino alla data del 8.10.2025 per il deposito di memorie difensive.
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A. Sulla fondatezza dell'opposizione
a.1 ha impugnato il decreto n. 813441/A emesso il 13.9.2023 dal Parte_1 [...]
Controparte_6
che aveva comminato a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di € 71.916,00, da
[...] pagarsi in solido con la , con sede in Cerignola (FG) alla Via Barriello, 19, oltre CP_5 spese quantificate in € 20,00, per un importo complessivo di € 71.936,00, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto (cfr doc. allegato).
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che la contestazione formulata nei suoi confronti si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Popoli (PE) dal sig.
[...]
rappresentante legale della che, ai verbalizzanti aveva dichiarato che Tes_1 Controparte_7
“….il conto denaro in cassa viene alimentato da trasferimenti richiesti alla Paypal dopo l'incasso per le vendite effettuate sul portale Bass8.it. I pagamenti da € 2.900,00 annotati sul conto CP_5
sono stati fatti da me per contanti nelle mani del sig. di Bari, che operava per
[...] Parte_1 conto della predetta società, per il pagamento di acconti sulle fatture emesse dalla società nei confronti della VIP DISTRIBUZIONE SRL…”. CP_5
Sulla base di tali dichiarazioni è stato contestato al di aver acquisito da Parte_1 [...]
in più occasioni ed in un modo artificiosamente frazionato, nel periodo dal 31.01.2018 al Tes_1
31.10.2019, denaro contante per complessivi € 1.095.800,00, per il pagamento di nr. 22 fatture emesse dalla società nei confronti della società . CP_5 Controparte_7
In relazione a tali condotte, facenti parte di un medesimo disegno unitario ai sensi dell'art. 8 della legge
689/81 e dell'art. 67, comma 3, del D.lgs 231/2007, era stato redatto in data 24.09.2021 dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli (PE) il verbale di contestazione n. GDF2021-PE111-002-002 per violazione dell'art. 49 del D.Lgs 231/2007 che era stato notificato in data 07.10.2021 al Pt_1
(cfr doc. allegato).
[...]
Con Pec in data 20.10.2021 l'opponente aveva comunicato alla GdF di Popoli “di non aver mai percepito alcuna somma di denaro in contante, né qualsivoglia altra somma a titolo di bonifici dal signor né quale referente della della quale non ho mai ricoperto Testimone_1 CP_5 alcuna carica sociale, né mai sono stato alle dipendenze, né a titolo personale. Pertanto chiedo
l'annullamento del suddetto verbale di contestazione. Cordiali saluti. . Parte_1
a.2 Assume l'Amministrazione opposta che in data 24.09.2021, quindi all'esito dell'esame della copiosa documentazione esibita e di ulteriori approfondimenti svolti, si era avuta piena contezza del passaggio di denaro tra il sig. ed il sig. Nella medesima data era stato redatto il verbale di Tes_1 Pt_1 contestazione per le violazioni alla normativa antiriciclaggio nei confronti del sig. , Parte_1 con trasmissione dello stesso al Nucleo Operativo Metropolitano di Bari per la notifica al trasgressore, pagina 4 di 5 debitamente avvenuta in data 7/10/2021.
a.3 Considerato che, come risulta dall'esame della visura storica della , allegata CP_5 dall'opponente, quest'ultimo non risulta aver mai ricoperto alcun ruolo all'interno della CP_5
, che nessuna documentazione idonea a provare un collegamento tra e la
[...] Parte_1
è stata allegata dall'Amministrazione opposta, che il MINISTERO tenuto a provare CP_5 gli elementi costitutivi dell'illecito contestato non ha fornito alcun valido riscontro alle dichiarazioni rese, in sede di accertamento ispettivo, da legale rappresentante della Testimone_1 [...]
società sottoposta a verifica e che nessun rilievo può assumere la mancata Controparte_7 proposizione di una querela di falso da parte del nei confronti di , in accoglimento Pt_1 Tes_1 dell'opposizione proposta da va annullato, nei confronti del medesimo, il Parte_1 decreto n. 813441/A emesso dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
[...]
. Controparte_3
B. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del CP_1 valore della controversia.
Spese parametrate al minimo considerata la linearità e la natura documentale della controversia.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Pt_5 nei confronti dell'opponente il decreto n. 813441/A emesso il 13.9.2023 dal Parte_1
Controparte_6
.
[...]
ND
Il Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di
[...] lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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