Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 1993 |
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| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 1993 |
Commentari • 4
- 1. In tema di autoriciclaggio e 'paper trail'Marta Barcellona · https://dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio cautelare, ha affermato il principio secondo cui il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un altro istituto di credito, integra il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver contribuito a promuovere un sodalizio criminale allo scopo di realizzare svariati delitti in materia economica e societaria, tra cui il delitto di …
Leggi di più… - 2. Il regime fiscale e sanzionatorio del tabacco e degli altri prodotti da fumoAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2021
- 3. Le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito ai beni confiscati e dove i loro creditori devono presentare la domandaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2018
I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata. L'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio e Finanziamento al terrorismo di matrice islamicaPaola Ramunno · https://www.filodiritto.com/ · 3 maggio 2007
Se in passato il riciclaggio di denaro sporco (money laundering) da parte delle organizzazioni criminali era ritenuto fonte primaria di inquinamento dei mercati finanziari, oggi l'utilizzo del circuito finanziario da parte di organizzazioni terroristiche per autofinanziarsi tramite l'utilizzo di capitali leciti, costituisce un altrettanto concreto fattore di inquinamento dei mercati e di pericolo per la società. Nell'azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio, l'analisi e l'approfondimento delle segnalazioni concernenti le transazioni finanziarie sospette rappresentano strumenti investigativi indispensabili quanto preziosi in vista dell'individuazione, sequestro e confisca dei …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.
- Art. 3. 1. L'ultimo comma dell' articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".