Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza perché alcune operazioni bancarie frazionate sono state considerate sospette di riciclaggio? In questi casi, l'Ufficio presume che i versamenti o prelievi ripetuti e di importo contenuto siano stati effettuati per eludere i controlli antiriciclaggio o per occultare la reale provenienza del denaro. La conseguenza può essere duplice: accertamento fiscale e segnalazione penale. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: esistono strategie difensive per dimostrare la liceità delle operazioni. Quando vengono contestate le operazioni bancarie frazionate – Se risultano versamenti o prelievi ripetuti sotto …