Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 1993 |
Commentari • 23
- 1. In tema di autoriciclaggio e 'paper trail'Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio cautelare, ha affermato il principio secondo cui il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un altro istituto di credito, integra il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. Nel caso di specie, l'imputato era accusato di aver contribuito a promuovere un sodalizio criminale allo scopo di realizzare svariati delitti in materia economica e societaria, tra cui il delitto di …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio e dolo specifico: distinzione dalla ricettazione e responsabilità per falsità materiale (Giudice Paola Scandone)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Art. 735-bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denarohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Riciclaggio e antiriciclaggiohttps://www.studiocataldi.it/
Cos'è il riciclaggio Il riciclaggio è una figura di reato di tipo concorsuale ed associativo, che si configura quando un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il reato, contemplato dall'art. 648 bis c.p, con il recepimento della Direttiva UE 2018/1673 da parte del decreto legislativo approvato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri subisce delle …
Leggi di più… - 5. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/09/2018, n. 39608Provvedimento: 39 60 8-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 5 - Presidente - Mariastefania Di Tomassi CC 22/02/2018- Ugo De Crescienzo R.G.N. 41282/2016 Anna Petruzzellis Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni AN De IC Alessandro Maria Andronio -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Business Partner TA s.c.p.a., in persona dei procuratori speciali, quale mandataria di AN Nazionale del Lavoro s.p.a. avverso l'ordinanza del 10/12/2014 - 28/10/2015 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta …Leggi di più...
- domanda di ammissione allo stato passivo·
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- 2. Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9600Provvedimento: N. R.G. 14110/2024 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II CIVILE Va premesso che all'udienza del 26.06.2025 sono comparsi, nella causa meglio identificata come in epigrafe tra Parte_1 e la società Parte_2 [...] con il difensore costituito avvocato Andrea Masetti e la parte convenuta Controparte_1 nella persona del funzionario delegato dr. CP_2 in sostituzione, Il Tribunale Lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e le note depositate visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con lettura del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di …Leggi di più...
- antiriciclaggio·
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- 3. Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11065Provvedimento: N. R.G. 8451/2024 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II CIVILE Va premesso che all'udienza del 12.06.2025 sono comparsi, tramite i rispettivi procuratori, Parte_1 e la parte convenuta [...] Controparte_1 tempestivamente costituita. Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE II CIVILE …Leggi di più...
- obbligo di segnalazione operazioni sospette·
- art. 41 D.lgs 231/2007·
- gravità violazione·
- antiriciclaggio·
- spese processuali·
- valutazione elemento soggettivo·
- rideterminazione sanzione·
- opposizione a decreto sanzionatorio·
- sospetto semplice
- 4. Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/04/2025, n. 13000Provvedimento: sul ricorso proposto da: SENTENZA LLIA IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; Penale Sent. Sez. 7 Num. 13000 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/06/2024, la Corte di appello di Pal'ermo, riqualificato il reato ai sensi dell'art. 296, comma 2, TULD, confermava la sE!r tenza emessa in data 28/11/2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di !l'IA IE e la condanna del predetto alla pena di anni 1 e mesi 6 di …Leggi di più...
- art. 131-bis cod.pen.·
- trasmissione atti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli·
- art. 296 TULD·
- annullamento senza rinvio·
- depenalizzazione·
- illecito amministrativo·
- art. 62-bis cod.pen.·
- d.lgs 141/2024·
- contrabbando di tabacchi lavorati
- 5. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 38508Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IM PE, nato a [...] il [...] 2. IS KA, nata a [...] il [...] 3. AN IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38508 Anno 2025 Presidente: NO AN Relatore: RA AN Data Udienza: 30/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unita' fra i suoi membri;
Convinti della necessita' di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della societa';
Considerando che la lotta contro la grande criminalita', che costituisce sempre piu' un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale;
Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati;
Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale;
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati.
Esso puo' consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo;
b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonche' documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprieta' o altri diritti sui predetti beni;
c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati;
d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorita' giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o piu' reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione. - Articolo 2Articolo 2 - Confisca
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione. - Articolo 3Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie
Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonche' di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.