Articolo 3 del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 2Articolo 4

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14 marzo 2004

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29 dicembre 2007

Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))

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1. Diritto delle assicurazioni e della previdenza
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Diritto / La prescrizione del credito contributivo delle Casse è regolata dalla Legge 335/95 Con la sentenza n. 20343/2006, depositata il 27 giugno 2006, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è nuovamente intervenuta sul tema della... Diritto / Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI …
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2. Diritto dei mercati finanziari
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Diritto / Tribunale di Marsala: nullità contratti di acquisto Cirio Bond IL TRIBUNALE DI MARSALA Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: 1) dott. Benedetto Giaimo Presidente 2) dott. Francesco Parrinello Giudice 3)... Diritto / Tribunale di Grosseto: decreto ingiuntivo nullità della clausola sull'anatocismo Tribunale di Grosseto - Sezione Civile Procedimento n. 1923/06 registro decreti ingiuntivi Il giudice dr. Francesco Luigi Branda Letto il ricorso per decreto... Diritto / Market abuse e riciclaggio. Market abuse e riciclaggio. Nella enumerazione che ciascuno di noi, studiosi o operatori, legislatori o regulators, può esercitarsi a redigere in materia di... Diritto / …
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3. Pagina Diritto Economia
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4. diritto tributario
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Diritto / Modalità di esecuzione delle visure catastali. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; V... Diritto / Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere... Diritto / Corte Giustizia UE: IRAP compabile con IVA, ribaltate le conclusioni dell'avvocato generale Corte di Giustizia - Grande Sezione Nel procedimento C-475/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi …
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5. Procedura penale
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Diritto / Caporali state tranquilli: il lavoratore non può pretendere nulla da voi. Parola delle Sezioni Unite ABSTRACT: intermediazione di manodopera – pronuncia delle sezioni unite – solo sull'effettivo utilizzatore gravano gli obblighi in materia di trattamento... Diritto / Il rapporto di causalità nell'attività medica 1. Premessa Elemento centrale del reato è il nesso di causalità materiale e giuridica tra la condotta (o azione) volontaria e l'evento di danno (art. 40 c.p.)... Diritto / Profili di criticità dell'inserimento (parziale) del riciclaggio fra i reati coperti da indulto 1.PREMESSA 2.L'INDULTO PER IL REATO DI RICICLAGGIO 2.1.PRIME CONSIDERAZIONI 3.IL RICICLAGGIO DEI REATI …
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Giurisprudenza • 6

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1. Trib. Venezia, sentenza 27/06/2023, n. 1130
Provvedimento: […] A seguito dell'ulteriore richiesta del legale del Sig. di esibizione Parte_1 della documentazione contrattuale relativa al finanziamento, la Banca ne produceva copia, visionata la quale, l'attore procedeva immediatamente al disconoscimento delle firme apparentemente da lui stesso ivi apposte depositando inoltre denuncia- querela contro il legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p., nonché contro il legale rappresentante pro tempore di per i reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 3 del Controparte_1 Decreto Legislativo n. 56/2004. A ciò seguiva una nuova intimazione ed avvertimento d'imminente avvio del procedimento di segnalazione da parte della Controparte_1
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- art. 50 Codice del Consumo·
- trasparenza contrattuale·
- segnalazione centrale rischi·
- art. 96 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- art. 1325 c.c.·
- nullità contratto·
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali·
- nullità di protezione·
- contratto di finanziamento
2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2024, n. 2181
Provvedimento: […] produceva copia, visionata la quale l'attore procedeva al disconoscimento delle firme ivi apposte e depositava denuncia-querela contro il legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 per i reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p., nonché contro il legale rappresentante pro […] tempore di per i reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 3 del Decreto Parte_1 Legislativo n. 56/2004. A ciò seguiva una nuova intimazione ed avvertimento da parte della dell'imminente avvio del procedimento di segnalazione. L'odierno Parte_1 attore adiva dunque il Tribunale di Venezia con lo scopo di ottenere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Il procedimento veniva definito con ordinanza con la quale il Tribunale di
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- art. 50 Codice del Consumo·
- disconoscimento firme·
- trasparenza contrattuale·
- collegamento negoziale·
- spese di lite·
- finanziamento finalizzato·
- art. 125 quinquies D.Lgs. 385/93·
- responsabilità extracontrattuale·
- nullità contratto
3. Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1228
Provvedimento: R.Gen. N. 1065/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Dott. Cesare Massetti Presidente Dott. Maura Mancini Consigliere Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 1065/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10.12.2025. OGGETTO: d a (deposito Pt_1 (C.F. ), con sede in Roma in Controparte_1 P.IVA_1 bancario, cassetta di Viale Europa n. 190 ed elettivamente domiciliata a Milano, alla via sicurezza, apertura di Cordusio …
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- normativa antiriciclaggio·
- giudizio di rinvio·
- responsabilità contrattuale·
- art. 1176 c.c.·
- contributo unificato·
- assegno non trasferibile·
- spese di lite·
- identificazione cliente·
- diligenza professionale·
- onere della prova
4. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2022, n. 4443
Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Flavia BONELLI ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600383 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, assunta in decisione all'udienza del 10.06.2022 e vertente TRA (CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il del procuratore, Avv. FERRARA TIZIANA, che lo rappresenta e difende per procura estesa a margine dell'atto di citazione. attore opponente E (CF: ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso il procuratore, Avv. MANGAZZO …
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- disconoscimento scrittura privata·
- responsabilità contrattuale·
- CTU·
- spese processuali·
- art. 18 D. Lgs. n. 231/2007·
- art. 96 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- falsità firma·
- responsabilità mediatore creditizio·
- verificazione
5. Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2021, n. 7653
Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: CAPIZZI Dott. Ettore PRESIDENTE FANTI Dott. Lucia CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 17. 11. 2021, svoltasi con note di trattazione scritta ex art. 23 del DL n. 137/20, come convertito con L. n. 176/20 e da ultimo prorogato dal DL n. 105/21 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8667 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 TRA (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1 Marsala (TP) il 3 aprile 1936, residente in [...], rappresentato e …
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- sanzioni amministrative·
- contestazione immediata·
- antiriciclaggio·
- giudizio obiettivo di sospetto·
- obbligo di segnalazione·
- responsabilità professionista·
- art. 41 d.lgs. 231/2007·
- art. 14 l. 689/1981·
- art. 3 d.l. 143/1991·
- decadenza dal diritto di procedere