Art. 78. Banche autorizzate in Italia 1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche ((di Stato terzo)) , anche per insufficienza di fondi.
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1 gennaio 1994
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23 gennaio 2026
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/01/2020, n. 513Provvedimento: […] violazione dei principi del giusto procedimento e correttezza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/2007, degli artt. 78 e 79 del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché agli artt. 1, […]Leggi di più...
- divieto di nuove operazioni bancarie·
- violazione del giusto procedimento·
- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo·
- misure sanzionatorie·
- antiriciclaggio·
- sostituzione del management·
- tutela dei diritti di difesa·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- principio di proporzionalità·
- art. 7 del d.lgs. 231/2007·
- principio di precauzione·
- sospensione dell'efficacia·
- garanzia del contraddittorio procedurale·
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea·
- art. 79 del d.lgs. 385/1993
- 2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/02/2020, n. 1790Provvedimento: […]Leggi di più...
- misure antiriciclaggio·
- contraddittorio procedimentale·
- art. 79 D.Lgs. n. 385 del 1993·
- cambio di management·
- tutela del pubblico risparmio·
- art. 47 Cost.·
- art. 65 D.Lgs. n. 231 del 2007·
- valutazioni tecnico-discrezionali·
- violazione della legge sulla privacy·
- sospensione delle operazioni con nuovi clienti·
- eccesso di potere·
- art. 7 Legge n. 241 del 1990·
- proporzionalità delle misure·
- attività ispettiva·
- piano di rimedio
- 3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/02/2020, n. 1614Provvedimento: […] ING Bank nv impugnava detto provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.1, 3, 7, 10, 10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.7, 65, comma 11 del D.Lgs. n.231 del 2007, degli artt.78, 79, 145 del D.Lgs. n.385 del 1993, degli artt.6, 7, 13 della CEDU, dell'art.1, Prot.1 e dell'art.4, Prot.7 della CEDU, degli artt.16, 47, 49, 50, 52, della Carta dei Diritti UE, dell'art.6 del TUE, degli artt.49, 50, 54, 56, 57, 106 del TFUE, degli artt.3, 10, 41, 97, 111, 117 Cost., dell'art.14 della Legge n.689 del 1981, della Sez.II, §1.2 dell'atto del 18 dicembre 2012 della Banca d'Italia nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell'errore e del travisamento dei fatti, dell'ingiustizia manifesta.Leggi di più...
- misure antiriciclaggio·
- proporzionalità delle misure sanzionatorie·
- art. 79 del D.Lgs. 231/2007·
- cambio di management·
- carenze nel processo antiriciclaggio·
- tutela del pubblico risparmio·
- ricorso amministrativo·
- divieto di operazioni con nuovi clienti·
- eccesso di potere·
- vigilanza bancaria·
- art. 7 della Legge 241/1990