Articolo 23 del Decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23

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5 febbraio 1948

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16 dicembre 2010

Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))

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Giurisprudenza • 3

1. Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5560
Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: - dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE - dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE - dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5913 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA - ( ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della CC …
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- obbligo di segnalazione operazioni sospette·
- violazione normativa antiriciclaggio·
- art. 57 D.Lgs. 231/2007·
- antiriciclaggio·
- rideterminazione sanzione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- art. 58 D.Lgs. 231/2007·
- art. 41 D.Lgs. 231/2007·
- giudizio comparativo sanzioni
2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 28/04/2025, n. 3144
Provvedimento: Sentenza n. 3144/2025 Depositato il 28/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: GIACOPONELLO AR GA, Presidente XERRA NICOLO', Relatore CINTIOLI FULVIO, Giudice in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 268/2022 depositato il 17/01/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N.45 Is 104 98100 Messina ME …
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- art. 109 DPR 917/1986·
- art. 39 DPR 600/1973·
- sottoscrizione digitale·
- costi deducibili·
- delega sottoscrizione·
- rigetto appello·
- avviso di accertamento·
- spese di giudizio·
- controllo analitico·
- onere della prova
3. Trib. Roma, sentenza 05/05/2022, n. 7010
Provvedimento: Nrg 27214/2019 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Seconda Sezione Civile IL GIUDICE - visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza del 5 maggio 2022 h 11.00 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritt e; - viste le note depositate dalle parti; - visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 il 5 maggio 2022 alle ore 1630 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa Concettina Midili, ha …
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- obbligo di segnalazione operazioni sospette·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- art. 57 D.Lgs. 231/2007·
- antiriciclaggio·
- favor rei·
- adeguata verifica del cliente·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- art. 58 D.Lgs. 231/2007·
- art. 41 D.Lgs. 231/2007·
- giurisprudenza di legittimità su antiriciclaggio

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