Articolo 50 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Articolo 49Articolo 52

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29 dicembre 2007

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4 luglio 2017

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10 novembre 2019

Art. 50. (( (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi).)) 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ((nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi)) e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ((nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi)) , aperti ((o emessi)) presso Stati esteri, e' vietato.
(( 2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020. )) ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Commentari • 2

1. Gli Orientamenti EBA in tema di AML/CFT compliance
Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 settembre 2021
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2. Circolare del 18/02/2016 n. 3 - Min. Economia e Finanze
Min. Economia e Finanze · 18 febbraio 2016
La presente circolare \è emanata in attuazione dell\'articolo 11 del Decreto del Ministro dell\'Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015 (d\'ora innanzi DM), con il quale viene stabilito che gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi sulla base delle indicazioni diramate con specifica circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d\'intesa con il Dipartimento dell\'amministrazione generale del personale e dei servizi, per ci\ò che concerne le materie di competenza, nel rispetto dei criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, pi\ù efficace espletamento delle attivit\à di competenza, miglior utilizzo delle risorse umane, pi\ù efficiente …
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Giurisprudenza • 19

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1. Trib. Como, sentenza 10/12/2024, n. 1295
Provvedimento: […] di , con il Controparte_4 CP_2 quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.893,00 per violazione dell'art. 50, c. 1, D.lgs. n. 231/2007 e ss. mm., per aver aperto un conto corrente in forma anonima o con intestazione fittizia con un saldo pari ad euro € 86.308,41.
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- sanzione amministrativa·
- intestazione fittizia·
- inammissibilità ricorso·
- art. 6 d.lgs. n. 150/2011·
- nullità decreto·
- sospensione feriale termini·
- conto corrente anonimo·
- opposizione a decreto-ingiunzione·
- spese di lite·
- art. 50 d.lgs. n. 231/2007·
- annullamento decreto·
- art. 22 l. 689/1981·
- prova violazione normativa
2. Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2023, n. 3239
Provvedimento: […] 14.1.2019, data del controllo doganale con la constatazione del “fatto” (id est: la titolarità di un conto estero in forma anonima e/o con intestazione fittizia) e contestuale acquisizione della relativa documentazione bancaria, di per sé già sufficiente ai fini della contestazione della ritenuta infrazione ex art.50 del D.Lgs. 231/2007. […]
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- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- conto estero anonimo·
- art. 50 D.Lgs. 231/2007·
- contestazione tardiva violazione·
- giurisdizione tribunale di Milano·
- art. 14 L.689/1981·
- spese di lite compensate·
- decadenza potestà sanzionatoria
3. Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 55
Provvedimento: […] il pagamento della somma di € 3.000,00 (oltre alle spese) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 231/2007 in relazione alla negoziazione in data 1/7/2021, presso la filiale di Bergamo - Borgo Palazzo di di un assegno bancario di € Parte_1
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- buona fede·
- esimente art. 51 D.Lgs. 231/2007·
- compensazione spese processuali·
- art. 65 D.Lgs. 231/2007·
- procedimento amministrativo antiriciclaggio·
- dies a quo termine·
- opposizione a decreto sanzionatorio·
- violazione obbligo comunicazione·
- termine procedimento sanzionatorio
4. Trib. Napoli, sentenza 29/02/2024, n. 2428
Provvedimento: […] 2)che la nuova legge antiriciclaggio n. 90/2017 prevede sanzioni amministrative ex artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 231/2007 solo per assegni di importo maggiore a € 1.000,00; Il chiede il rigetto della opposizione. Controparte_2
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- sanzioni amministrative·
- antiriciclaggio·
- morte del trasgressore·
- estinzione obbligazione·
- art. 49 D.Lgs. n. 231/2007·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite
5. Trib. Como, sentenza 13/04/2021, n. 384
Provvedimento: […] L'opponente contesta la sanzione amministrativa (decreto n. 713130/A, notificato il 18.12.2020, per violazione dell'art. 50, I comma, d.lgs. 231/2007) sulla base di una serie di motivi infondati per le ragioni che seguono:
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- inesistenza atto contestazione·
- inesistenza decreto ingiunzione·
- art. 50 d.lgs. 231/2007·
- art. 152 bis disp.att. c.p.c.·
- voluntary disclosure·
- spese di lite·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- decadenza sanzione·
- art. 22 L. 689/1981·
- conto anonimo