Indice dei contenuti Toggle Cos'è il litigation funding? Il litigation funding (o third-party litigation funding) è un'operazione economico-giuridica atipica e aleatoria in cui un soggetto terzo, il finanziatore (litigation funder), investe in un contenzioso (giudiziale, stragiudiziale o arbitrale) di una parte, assumendosi tutti o parte dei costi della lite. Il finanziatore non ha alcun interesse diretto nella disputa e, in caso di successo, riceve una quota pre-concordata dei proventi ottenuti dalla parte finanziata. Se l'esito è negativo, vige il principio “no cure, no-pay”: il finanziatore perde l'investimento e non deve essere ripagato, assumendosi così il rischio di soccombenza. …

Gli amministratori di società sono tenuti ad assolvere i nuovi obblighi ai fini antiriciclaggio e a comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva della società alla apposita sezione del registro delle imprese. Nuova Disposizione: Decreto Legislativo n. 90/2017 – Modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231. Classificazione: Antiriciclaggio, Societario. Osservazioni. L'inosservanza dei nuovi obblighi comporta l'applicabilità delle sanzioni a carico degli amministratori; anche per i soli che non consentono di risalire alla titolarità effettiva sono previste sanzioni accessorie. Gli riguardano obblighi anche i trust. Testo della nuova disposizione. DECRETO LEGISLATIVO …

Sei un'impresa o un professionista che opera all'estero e hai bisogno di consulenza tributaria internazionale? Le operazioni transfrontaliere, i rapporti con società estere, la gestione dei redditi fuori dall'Italia e l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni sono aspetti molto complessi, costantemente sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate. Scegliere avvocati esperti in materia fiscale internazionale è fondamentale per tutelare i propri interessi, ridurre i rischi di contestazioni e pianificare correttamente il carico fiscale. Quando serve una consulenza tributaria internazionale – Se possiedi società o filiali all'estero e devi gestire il transfer pricing – Se …

Hai istituito un trust o sei beneficiario di beni conferiti in un trust e ti è stato contestato dal Fisco un comportamento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte? In alcuni casi l'Agenzia delle Entrate e la Procura considerano il conferimento di beni in trust come uno strumento per rendere il patrimonio indisponibile ai creditori fiscali. Sapere come difendersi è fondamentale per evitare pesanti conseguenze civili, fiscali e penali. Che cos'è la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte La sottrazione fraudolenta è un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000 e si configura quando il contribuente compie atti simulati o fraudolenti per sottrarre beni all'esecuzione fiscale. …