Articolo 3 del Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143

Articolo 2Articolo 3 bis

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9 maggio 1991

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7 luglio 1991

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28 giugno 1997

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1 gennaio 2001

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14 marzo 2004

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30 aprile 2008

Art. 3. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))

Commentari • 16

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1. Antiriciclaggio: direttore di banca responsabile per omessa segnalazione di operazioni sospetteAccesso limitato
Massimo Todisco · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2017
2. ANTIRICICLAGGIO: il carattere illecito delle operazioni deve essere valutato oggettivamente, prescindendo dal cliente
Avv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 febbraio 2022
[…]
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3. ANTIRICICLAGGIO: il termine trimestrale di accertamento infrazione decorre solo a seguito di compiuta ricognizione fattispecie
Dott. Massimiliano Perna · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 maggio 2017
[…] Nella fattispecie in questione, il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione presentata dal Direttore di Filiale di una Banca e dall'Istituto di credito, ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, avverso il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l'irrogazione nei loro confronti di una sanzione amministrativa, per avere omesso la segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell'art. 3, co. 1, D.L. 143/1991, conv. in L. 197/1991, sul conto corrente acceso presso la Filiale ed intestato ad un cittadino straniero, extracomunitario. […]
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4. Proroga termini per scudo fiscale e emersione lavoro irregolare-testo coordinatoAccesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2002
5. Circolare del 22/08/1997 n. 220897 - Ufficio Italiano Cambi
Ufficio Italiano Cambi · 22 agosto 1997
[…] Ai sensi dell\'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, […] Ai sensi dell\'art. 3 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in
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Giurisprudenza • 91

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1. Cass. civ., sez. II, sentenza 06/07/2018, n. 17899
Provvedimento: […] SC CH proponeva opposizione al decreto n. 94392/2012 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di euro 314.757,00 per la ritenuta violazione del disposto di cui all'art. 3 del decreto legge n. 143/1991, conv. dalla legge n. 197/1991, […] Conclusivamente, la ricorrente afferma che, alla stregua dell'articolo 3 del decreto legge n. 143/1991, […] Entrambi i motivi vanno disattesi, perché la sentenza gravata esplicita la propria ratio decidendi affermando che il CH non violò il dovere di segnalazione di cui all'articolo 3 d.l. 143/1991 in quanto la segnalazione da lui effettuata nel gennaio 2006 fu completa, […]
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2. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2021, n. 2086
Provvedimento: […] € 41.683,00 per violazione dell'art.3 del d.l. n. 143 del 1991 convertito con legge n. 197 del 1991, avendo omesso, in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 […] La Suprema Corte ha osservato che “i giudici di merito hanno applicato la disciplina dettata dagli articoli 3 e 5 del d.l. 143/1991, convertito dalla legge 197/1991, come modificati dal d.lgs. 153/1997 e dal d.lgs.
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3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1708
Provvedimento: […] nella violazione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 143 del 3 maggio 1991, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197, dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette; […] “L'art. 3 co. 1 del D.L. n. 143/1991 … individua in modo chiaro, tassativo, ed inderogabile il soggetto gravato dall'obbligo di operare segnalazioni di primo livello ponendolo a carico del responsabile di quella struttura territoriale dell'Istituto di credito, comunque denominata, presso cui viene eseguita […] Vale premettere che il nodo della questione che oggi occupa è la corretta interpretazione del più volte citato art. 3 del d.l. n. 143/1991 (conv. con modifiche in l. 5 luglio 1991, n. 197), norma poi abrogata dal successivo disposto della legge 231
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4. Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2022, n. 1196
Provvedimento: […] Rileva la Corte come il trattamento sanzionatorio dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 3 DL 143/1991, conv. in legge 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni (violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette), trattamento previsto dall'art. 58 del
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- obbligo di segnalazione operazioni sospette·
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- responsabilità diretta·
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- ius superveniens·
- art. 58 D.L.vo 231/2007·
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- art. 67 D.L.vo 231/2007·
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5. Cass. civ., sez. II, sentenza 12/11/2018, n. 28888
Provvedimento: […] nei loro riguardi, dal Ministero dell'Economia e Finanze in relazione alla violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ex art 3 dl 143/1991, in tema di riciclaggio. […] Con il primo mezzo d'impugnazione la banca ricorrente denunzia violazione della norma in art 3 comma 1 dl 143/1991 - od in alternativa nullità per motivazione tur apparente od omesso esame di fatto decisivo sul punto in relazione alla- concorrenza dell'effettiva responsabilità del preposto della filiale per la condotta ritenuta illecita. […]
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- applicabilità·
- segnalazione delle operazioni sospette·
- violazione della disciplina antiriciclaggio·
- modifiche al d.lgs. n. 231 del 2007 da parte del d.lgs. n. 90 del 2017·
- fondamento·
- principio del "favor rei"·
- fattispecie·
- ambito di applicazione·
- depenalizzazione di delitti e contravvenzioni·
- principi comuni·
- violazioni finanziarie·
- sanzioni amministrative