Art. 3-bis. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))
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28 giugno 1997
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14 marzo 2004
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30 aprile 2008
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Commentario • 1
- 1. Parere sullo schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 [1054779]Garante Privacy · 12 marzo 2003
[…] C) Infine, quanto all´obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ove previsto, si segnala che particolari cautele dovrebbero essere adottate per assicurare la riservatezza della persona del segnalante, ai sensi dell´art. 3-bis del decreto-legge n. 143/1991, data la qualità di alcuni soggetti tenuti alla segnalazione (art. 5). Specifiche indicazioni al riguardo potrebbero essere fornite con gli interventi attuativi previsti per individuare le modalità tecniche con cui effettuare le segnalazioni, per la cui adozione andrebbe sentita questa Autorità.
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5333Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2160 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA (C.F. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marelli Claudio Attore in riassunzione E (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; Convenuto in riassunzione OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10075/2018 emessa dal Tribunale …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- art. 41 d.lgs. n. 231/2007·
- art. 3 d.l. n. 143/1991·
- principio di diritto
- 2. Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2462Provvedimento: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG. 2846/2017, vertente: TRA in persona dei Curatori p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco Macario e Vincenzo Ruggiero; ATTORE E e dei soci illimitatamente responsabili Controparte_1 Per_1 , , , , , [...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 e , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 persona dei Curatori p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco …Leggi di più...
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- 3. Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2389Provvedimento: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG. 2706/2017, vertente: TRA in persona dei Curatori p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco Macario e Vincenzo Ruggiero; ATTORE E e dei soci illimitatamente responsabili Controparte_1 Per_1 , , , , , [...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 e in CP_2 Controparte_3 Parte_2 persona dei Curatori p.t., rapp.to e difeso dagli Avv. Avv. ti Francesco Dimundo, Francesco Macario e …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2024, n. 2129Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 32736/2019 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. - Ricorrente - Contro FUSO CORRADO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Borsalino ([...]). - Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4128/2019 depositata il 22/07/2019. Sanzioni amministrative Civile Sent. Sez. 2 Num. 2129 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 22/01/2024 …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
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- antiriciclaggio·
- giurisdizione civile·
- obbligo di segnalazione·
- operazioni sospette·
- riciclaggio di denaro·
- art. 41 d.lgs. n. 231/2007·
- indici di anomalia·
- art. 3 d.l. n. 143/1991
- 5. Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2018, n. 20637Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso 4064-2014 proposto da: BANCA CARIGE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO VILLANI, GIORGIO VILLANI; 2017 - ricorrente - 1073 contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
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- art. 14 L. n. 689/1981·
- omessa segnalazione operazioni sospette·
- contributo unificato·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- art. 360 c.p.c.·
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- onere della prova·
- art. 22 L. n. 689/1981