Articolo 5 del Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143

Articolo 4Articolo 7

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9 maggio 1991

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7 luglio 1991

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25 febbraio 1996

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28 giugno 1997

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14 marzo 2004

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3 marzo 2005

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30 aprile 2008

Art. 5. Sanzioni, procedure, controlli 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
2. ((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. ((IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231)) .
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 , le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 , le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".

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1. Legge Finanziaria 2006 (seconda parte)Accesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2005
2. L’evoluzione della concezione del bene giuridico
Dott. Giovanni Sorrentino · https://www.iusinitinere.it/
Questo è il terzo di una serie di articoli volti a ricostruire l'evoluzione della concezione del bene giuridico, soffermandosi in particolare sulla crisi del concetto “bene giuridico”. Un profilo cruciale relativo alla tematica del bene giuridico è rappresentato dalla crisi di legittimità dello stesso. Gli elementi di tale crisi riguardano soprattutto la determinazione del suo contenuto e i limiti della tutela penale e si intrecciano con gli odierni interventi del legislatore inerenti le scelte di penalizzazione e di tutela adoperate, sulle quali si ravvisano molteplici divergenze in dottrina[1]. L'oscuramento del ruolo del bene giuridico viene rimarcato con riferimento alla eccessiva …
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3. Approfondimenti e novità
https://www.dirittobancario.it/
Giurisprudenza Dopo il Tribunale di Milano, anche la Corte d'Appello di Bologna sancisce la compatibilità del doppio binario sanzionatorio in materia di market abuse con il divieto di bis in idem Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington …
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4. Approfondimenti e novità
https://www.dirittobancario.it/
Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato l'accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la Banca Centrale Europea e le autorità competenti (competent authorities o CAs) incaricate di vigilare sulla conformità degli Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in …
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5. Approfondimenti e novità
https://www.dirittobancario.it/
Pochi giorni fa, e più precisamente il 29 novembre 2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati Nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede un duplice obbligo di segnalazione, ugualmente …
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Giurisprudenza • 84

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1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2024, n. 1315
Provvedimento: […] 689/1981; degli artt. 3 e 5, quinto comma, del d.l. n. 143/1991, come sostituito dagli artt. 35, 58, 67 e 73 del d.lgs. n. 231/2007, modificato dall'art. 5 d.lgs. n. […] Considerato che gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento della somma di Euro 236.025,00, pari al 10% del complessivo valore delle operazioni sospette contestate (Euro 2.360.256,00) e che la normativa di riferimento (art. 5 d.l. n. 143/1991, conv. con l. n. 197/1991) prevedeva una sanzione minima del 5% di tale importo (Euro 118.012,80) e massima della metà (Euro 1.180.128,00), il regime sanzionatorio introdotto con il d.lgs. n.
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- principio di sanzione più favorevole·
- giudizio di rinvio·
- criteri di determinazione sanzione·
- d.lgs. n. 231/2007·
- omessa segnalazione operazioni sospette·
- compensazione spese di lite·
- art. 58 d.lgs. n. 231/2007·
- art. 3 l. n. 197/1991·
- art. 22 l. n. 689/1981
2. Trib. Roma, sentenza 25/10/2023, n. 15390
Provvedimento: […] La sanzione è stata correttamente determinata sulla base delle previsioni di legge (art. 5 del d.l. n. 143 del 1991) e si evidenzia adeguata alla gravità della violazione (art. 11 della legge n. 689 del 1981).
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- art. 11 legge n. 689 del 1981·
- art. 1 legge n. 197 del 1991
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2021, n. 2086
Provvedimento: […] La Suprema Corte ha osservato che “i giudici di merito hanno applicato la disciplina dettata dagli articoli 3 e 5 del d.l. 143/1991, convertito dalla legge 197/1991, come modificati dal d.lgs. 153/1997 e dal d.lgs.
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- sanzione amministrativa·
- gravità violazione·
- d.lgs. n. 90/2017·
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- indebito oggettivo·
- art. 3 d.l. n. 143/1991·
- indebito soggettivo
4. Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2024, n. 1117
Provvedimento: […] 1. DL 143/91 conv. con. L 197/1991: “Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. c. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.” Art. 5. DL 143/1991 conv. con L. 197/1991: “Sanzioni, procedure, controlli. c.
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- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- giurisprudenza di legittimità·
- violazione normativa antiriciclaggio·
- antiriciclaggio·
- obbligo di comunicazione·
- art. 51 D.Lvo 231/2007·
- termine per la contestazione·
- responsabilità solidale·
- art. 14 L. 689/1981
5. Trib. Genova, sentenza 22/09/2023, n. 2197
Provvedimento: […] ma la richiesta di documenti bancari. Anche la giurisprudenza di legittimità citata è riferita al CP_1 diverso caso in cui era stata fatta valere la responsabilità contrattuale e amministrativa dell'istituto di credito per avere permesso l'estinzione dei certificati di deposito al portatore a soggetti diversi da coloro che li avevano sottoscritti, senza la dovuta segnalazione al Ministero dell'Economia ex art. 5 c.
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- rapporto di mandato·
- certificati di deposito al portatore·
- art. 119 TUB·
- spese di lite·
- prescrizione·
- buona fede oggettiva·
- diritto sostanziale·
- diritto di accesso ai documenti bancari·
- revoca decreto ingiuntivo·
- onere della prova