Art. 1. 1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.(1)(2)(3)(4)(5) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M 6 novembre 1990, (in G.U. 8/11/1990, n. 261), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
Arab African International Bank - Egitto;
Tunis Arab African Bank - Tunisia;
Egyptian Gulf Bank - Egitto;
MISR International Bank - Egitto;
Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
Kuwait French Bank - Francia;
ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
Banco Atlantico S.A. - Spagna;
Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
Arab Australia Ltd. - Australia;
Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attivita'.
Nei confronti delle predette societa' resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 7 novembre 1990, (in G.U. 9/11/1990, n. 262), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , e' autorizzato il compimento con la societa' United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta societa' della propria ordinaria attivita' di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonche' le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 8 gennaio 1992, (in G.U. 10/01/1992, n. 7), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito iracheni presso le banche italiane anteriormente al 6 agosto 1990, e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il pagamento di esportazioni italiane verso quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni stesse, sempreche' queste ultime siano autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10% delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun istituto di credito". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 9 marzo 1999 (in G.U. 26/4/1999, n.96) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e' consentito il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie dovra' avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto dalle autorita' irachene e di gradimento esplicito del Governo italiano e sara' subordinato, volta per volta, alla presentazione presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite annuale di 1500 milioni di lire italiane".
Il D.P.C.M 6 novembre 1990, (in G.U. 8/11/1990, n. 261), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
Arab African International Bank - Egitto;
Tunis Arab African Bank - Tunisia;
Egyptian Gulf Bank - Egitto;
MISR International Bank - Egitto;
Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
Kuwait French Bank - Francia;
ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
Banco Atlantico S.A. - Spagna;
Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
Arab Australia Ltd. - Australia;
Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , la societa' ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la societa' Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attivita'.
Nei confronti delle predette societa' resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 7 novembre 1990, (in G.U. 9/11/1990, n. 262), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all' art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , e' autorizzato il compimento con la societa' United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta societa' della propria ordinaria attivita' di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247 , convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 , sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonche' le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216 , convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 , e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell' art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990 , convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990 ". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 8 gennaio 1992, (in G.U. 10/01/1992, n. 7), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito iracheni presso le banche italiane anteriormente al 6 agosto 1990, e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il pagamento di esportazioni italiane verso quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni stesse, sempreche' queste ultime siano autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10% delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun istituto di credito". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 9 marzo 1999 (in G.U. 26/4/1999, n.96) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 , convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278 , a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e' consentito il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie dovra' avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto dalle autorita' irachene e di gradimento esplicito del Governo italiano e sara' subordinato, volta per volta, alla presentazione presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite annuale di 1500 milioni di lire italiane".