Articolo 7 del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 6Articolo 8

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14 marzo 2004

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29 dicembre 2007

Art. 7. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231 ))

Commentari • 3

1. Legge Finanziaria 2006 (seconda parte)Accesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2005
2. Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in…
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2007
3. Avvocati e normativa antiriciclaggio
Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 30 settembre 2006
Con la pubblicazione del Decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Provvedimento 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano dei Cambi (entrambi sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2006, rispettivamente nel s.o. n. 86 e n. 87), è divenuta operativa – a decorrere dal 22 aprile 2006 - l'estensione della normativa antiriciclaggio ai liberi professionisti, operata dal d.lg. 20 febbraio 2004 n. 56 [1]. 1. Il d.lg. 56/2004 Il decreto in questione estende ad alcune categorie di professionisti[2] gli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 (d'ora in avanti: legge antiriciclaggio). In particolare, i soggetti considerati dovranno identificare il cliente e …
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Giurisprudenza • 15

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1. Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 25329
Provvedimento: […] Il direttore della filiale veniva raggiunto nel marzo 2007 da decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia per circa 129mila euro, per violazione dell'art. 5 c.2 del d.l. 143/191 (legge 197/1991) sostituito dall'art. 7 del d.lgs 56/2004, per omessa segnalazione delle operazioni, effettuate da soggetti diversi da colui che aveva chiesto l'accensione dei titoli. […]
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- sanzioni amministrative·
- normativa antiriciclaggio·
- responsabilità dipendenti·
- obbligo di segnalazione·
- interpretazione giurisprudenziale·
- compensazione spese·
- responsabilità intermediari·
- art. 5 d.l. 143/1991·
- contraddittorietà sentenza·
- giurisdizione Corte di Cassazione
2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2024, n. 22292
Provvedimento: […] 00 euro non è perciò relativo all'esercizio dei controlli bancari, ma costituisce una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, di- sciplinata dall'art. 7 d.lgs. n. 56/2004 relativa alla disciplina antirici- claggio, e concerne la rilevazione di infrazioni all'art. 1 della L. n. 197/91 e la conseguente informativa all'autorità. […] Dev'essere così formulato il seguente principio di diritto: «In tema di controlli e acquisizione documentale di cui all'art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non opera la so- glia di euro 12.500 disciplinata dall'art. 7 d.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 nel testo ratione temporis applicabile il quale, […]
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- esclusione·
- fondamento·
- indagini bancarie ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973·
- applicabilità·
- soglia antiriciclaggio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2004, ratione temporis vigente·
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- accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
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- tributi erariali diretti
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2021, n. 3374
Provvedimento: […] poca avrebbe dovuto necessariamente essere richiesto al fine del regolare e corretto perfezionamento del procedimento amministrativo, a prescindere dal soggetto verbalizzante, atteso che nell'art. 7 del decreto legislativo n° 56/2004 […] Circa la contestazione relativa alla mancata acquisizione del parere previsto dall'art. 7 comma 3 del decreto legislativo n°56/2004, è sufficiente rilevare che la norma non era più in vigore nel momento in cui è stato rilevato il pro- cesso verbale di contestazione in data 10 agosto 2010 da parte dell'Unità Fi- nanziaria della che l'ha poi trasmessa al Org_2 Organizzazione_6
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- obbligo di segnalazione operazioni sospette·
- sanzioni amministrative·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- giurisprudenza di legittimità·
- riduzione sanzione·
- antiriciclaggio·
- art. 14 legge 689/1981·
- art. 3 legge 197/91·
- lex mitior·
- parere obbligatorio non vincolante·
- decadenza contestazione
4. Trib. Grosseto, sentenza 19/09/2024, n. 764
Provvedimento: […] Dunque, avendo instaurato il un rapporto professionale con la Ditta NASCETTI Nubio, il Pt_1 ricorrente era obbligato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 56/2004, integralmente ripreso dall'art. 51 del d.lgs. 231/2007, a segnalare al MEF le informazioni di cui era venuto (o di cui avrebbe dovuto venire) in possesso in ragione dell'incarico ricevuto, derivanti dalla normativa antiriciclaggio essendo provata la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo che oggettivo della responsabilità per la violazione contestata.
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- art. 51 d.lgs. 231/2007·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- art. 93 c.p.c. distrazione spese·
- interruzione prescrizione·
- art. 7 d.lgs. 56/2004·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- verbale di contestazione·
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5. Trib. Caltagirone, sentenza 07/04/2022, n. 123
Provvedimento: […] pagina 7 di 10 procedere alla contestazione. Contestualmente chiedeva se l'istituto di Credito destinatario avesse provveduto alla segnalazione al ai sensi Controparte_4 dell'art. 7, comma I, D.lgs. n. 56/2004.
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- giurisprudenza su notifica·
- art. 22 e ss. L. 689/81·
- decadenza deposito documenti·
- art. 6 D.lgs. 150/2011·
- violazione normativa antiriciclaggio·
- art. 139 c.p.c.·
- giurisprudenza su sanzioni amministrative·
- notifica contestazione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- termine ordinatorio·
- art. 14 L. 689/81·
- giurisprudenza su decadenza