Art. 5. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))
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11 novembre 1999
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29 dicembre 2007
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- 1. Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
- 2. Parere sullo schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 [1054779]Garante Privacy · 12 marzo 2003
[doc web n. 1054779] Parere sullo schema di regolamento per l´attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 Il Garante, su richiesta del Ministero delle finanze e dell´economia, ha espresso il parere su uno schema di regolamento per l´attuazione dell´art. 4, comma 8, del d. lg. 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso l´applicazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio, originariamente introdotte nel settore del credito e dell´intermediazione finanziaria, ad altre attività d´impresa esposte a tale rischio. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 20883Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/04/2010 Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1164 Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 570/2010 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRESCIA; nei confronti di: 1) MO QU NJ N. IL 22/02/1949 C/; 2) NJ AA QU N. IL 22/10/1978 C/; 3) ID UL N. IL 11/10/1961 C/; avverso l'ordinanza n. 1153/2009 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 09/12/2009; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; …Leggi di più...
- individuazione. fattispecie·
- volontà di assunzione simulata·
- persona fisica destinataria del precetto·
- sussistenza del reato·
- pratica di assunzione di cittadino straniero·
- esercizio di agenzia in attività finanziaria·
- reati·
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina·
- sicurezza pubblica·
- stranieri·
- finanze e tributi