Articolo 4 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374

Articolo 3Articolo 5

Versione
11 novembre 1999

Versione
14 marzo 2004

Versione
29 dicembre 2007

Art. 4. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))

Commentari • 4

1. Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
2. Obblighi antiriciclaggio
Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2006
3. Obblighi 'antiriciclaggio': il parere del Garante - 12 maggio 2005 [1131800]
Garante Privacy · 12 maggio 2005
[doc. web n. 1131800] Obblighi ´antiriciclaggio´: il parere del Garante - 12 maggio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Viste le richieste di parere del Ministero dell´economia e delle finanze; Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi …
Leggi di più…
4. Parere sullo schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 [1054779]
Garante Privacy · 12 marzo 2003
[doc web n. 1054779] Parere sullo schema di regolamento per l´attuazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio - 12 marzo 2003 Il Garante, su richiesta del Ministero delle finanze e dell´economia, ha espresso il parere su uno schema di regolamento per l´attuazione dell´art. 4, comma 8, del d. lg. 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso l´applicazione delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio, originariamente introdotte nel settore del credito e dell´intermediazione finanziaria, ad altre attività d´impresa esposte a tale rischio. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe …
Leggi di più…

Giurisprudenza • 35

Mostra tutto (35)

1. Trib. Milano, sentenza 22/11/2024, n. 10155
Provvedimento: […] pagina 5 di 8 Come già evidenziato da parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, il d.lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento per dare attuazione alla direttiva 91/308/CEE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'obiettivo di tale disciplina era di estendere l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi connessi con il contrasto al riciclaggio (cfr. art. 4 del d.lgs 374/1999 richiamato), essendo subordinata l'iscrizione dei soggetti all'istituendo albo tenuto dall'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 3, […]
Leggi di più...
- nullità contratto finanziamento·
- art. 128-quater e 128-quinquies TUB·
- iscrizione albo agenti·
- tutela consumatore·
- violazione norma imperativa·
- credito revolving·
- nullità clausola interessi·
- giurisprudenza di merito·
- art. 3 d.lgs. 374/1999·
- agenzia in attività finanziaria
2. Trib. Milano, sentenza 30/10/2024, n. 9448
Provvedimento: […] Il d.lgs. 374/1999 è stato infatti introdotto nel nostro ordinamento per dare attuazione alla direttiva 91/308/CEE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'obiettivo di tale disciplina era di estendere l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi connessi con il contrasto al riciclaggio (cfr. art. 4 del d.lgs 374/1999 richiamato), essendo subordinata l'iscrizione dei soggetti all'istituendo albo tenuto dall'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla verifica di requisiti attinenti esclusivamente all'onorabilità degli agenti in attività finanziaria.
Leggi di più...
- nullità virtuale·
- violazione norme imperative·
- improcedibilità per mediazione·
- art. 125-bis TUB·
- forma scritta contratti di credito·
- nullità contratti finanziamento·
- condizione meramente potestativa·
- interesse ad agire·
- prescrizione nullità·
- art. 117 TUB
3. Trib. Milano, sentenza 30/10/2024, n. 9449
Provvedimento: […] 91/308/CEE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'obiettivo di tale disciplina era di estendere l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi connessi con il contrasto al riciclaggio (cfr. art. 4 del d.lgs 374/1999 richiamato), essendo subordinata l'iscrizione dei soggetti all'istituendo albo tenuto dall'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla verifica di requisiti attinenti esclusivamente all'onorabilità degli agenti in attività finanziaria.
Leggi di più...
- nullità virtuale·
- art. 1418 c.c.·
- art. 125-bis TUB·
- giurisdizione civile·
- art. 1355 c.c.·
- improcedibilità mediazione·
- prescrizione diritto di credito·
- tutela del consumatore·
- contratto di finanziamento revolving·
- art. 117 TUB
4. Trib. Milano, sentenza 12/03/2024, n. 2761
Provvedimento: […] Come già evidenziato da parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, il d.lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento per dare attuazione alla direttiva 91/308/CEE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'obiettivo di tale disciplina era di estendere l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi connessi con il contrasto al riciclaggio (cfr. art. 4 del d.lgs 374/1999 richiamato), essendo subordinata l'iscrizione dei soggetti all'istituendo albo tenuto dall'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla verifica di requisiti attinenti esclusivamente all'onorabilità degli agenti in attività finanziaria e ciò al fine di estendere la portata della normativa antiriciclaggio richiamata.
Leggi di più...
- giurisprudenza su nullità contratti·
- apertura credito revolving·
- ripetizione indebito·
- art. 125-bis TUB·
- forma scritta contratto·
- prescrizione diritto di credito·
- condizione meramente potestativa·
- nullità contratto·
- art. 3 d.lgs. 374/1999·
- art. 117 TUB
5. Trib. Milano, sentenza 19/11/2024, n. 10007
Provvedimento: […] (cfr. art. 4 del d.lgs 374/1999 richiamato), essendo subordinata l'iscrizione dei soggetti all'istituendo albo tenuto dall'UIC, ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla verifica di requisiti attinenti esclusivamente all'onorabilità degli agenti in attività finanziaria.
Leggi di più...
- nullità virtuale·
- indeterminatezza tasso di interesse·
- art. 124 TUB·
- spese di lite·
- nullità parziale·
- distrazione spese·
- tutela del consumatore·
- contratto di finanziamento revolving·
- rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia·
- art. 117 TUB