[…] La Sezione rimettente considera, infine, che le ipotesi di revoca previste dall'art. 50 d.lgs. n. 231 del 2001 possono essere adottate de plano, se pure il vaglio delibativo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 17 cit. impone la verifica dell'effettivo adempimento delle condotte riparatorie da parte dell'ente; e sottolinea che può persistere l'interesse in capo alla società a coltivare l'appello cautelare, […] Preme, altresì, considerare che il citato sistema di attiva interlocuzione con l'ente interessato, delineato dagli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 231 del 2001, persegue la finalità di contemperare la soddisfazione delle esigenze cautelari con le rilevanti ricadute, […]

Sempre più spesso il cittadino deve dichiarare, anche sotto forma di autocertificazione, se ha subìto condanne penali: la normativa in materia si presta a qualche equivoco, dato che il certificato penale non necessariamente riporta tutte le condanne eventualmente subìte. Per cancellare la condanna, serve la riablitazione o l'estinzione (vai all'approfondimento). Chi nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attesti falsamente di non aver riportato condanne penali invece sussistente commette il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico: ecco perché è sempre consigliabile farsi comunque fare un certificato penale o meglio una visura prima di procedere con la …

Relativamente alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, occorre dar rilievo alla sentenza del Tribunale di Trani relativo al disastro ferroviario di Andria. Il Giudice di Primo grado ha riconosciuto l' ammissibilità la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ex d.lgs. 231/2001 Si rinviene nella ordinanza che:”a causa del silenzio del legislatore la possibilità di esperire l'azione nel processo civile a carico dell'ente è uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche“. Volume consigliato La …

“Dal 30 aprile 2008 non vedremo più assegni liberi in circolazione”. Con questa frase, a metà tra l'apocalittico ed il nostalgico, a seconda dei punti di vista, gli assertori della teoria che gli assegni debbano sempre più essere tracciabili, e per ciò stesso nominativi e non trasferibili, si sono sbilanciati sulla questione dell'applicazione delle nuove norme contro il riciclaggio all'indomani dell'entrata in vigore delle regole del decreto 231. Siamo il Paese europeo che utilizza più assegni, forse è vero; siamo quello che effettua meno transazioni con moneta elettronica, che utilizza ancora molto contante. Che ciò abbia favorito il riciclaggio non è dimostrato né facilmente …