Articolo 321 del Codice delle assicurazioni private

Articolo 310 terArticolo 310 quinquies

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1 gennaio 2006

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7 aprile 2010

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30 giugno 2015

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1 ottobre 2018

Art. 321. Doveri degli organi di controllo 1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad cinque milioni di euro. (45)
2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle societa', ivi incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. (45)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) . ((45)) 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .

------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Commentari • 5

1. L’evoluzione normativa volta a fronteggiare i fenomeni corruttiviAccesso limitato
Marilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 17 aprile 2018
2. Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Svizzera
Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2017
Indice 1. La nozione criminologica di <> nei contesti della criminalità economica 2. Il contesto macro-economico svizzero 3. Lo white collar crime nel Diritto svizzero 4. Le Istituzioni pubbliche preposte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 5. Il riciclaggio in Svizzera. Profili criminologici 6. Il ruolo di Avvocati, Notai e Fiduciari 1. La nozione criminologica di <> nei contesti della criminalità economica Dal punto di vista criminologico e meta-geografico, il <> dipende dalle minacce sociali e dalle lacune securitarie esistenti nel tessuto collettivo. Nel caso del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, alcuni Autori anglofoni hanno predisposto …
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3. Della estinzione del reato e della penaAccesso limitato
Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2017
4. La politica dei "quattro pilastri" nella BetmG svizzera
Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2017
La vera identità sociale del tossicodipendente contemporaneo. Sotto il profilo della Sociologia del Diritto, le sostanze psicoattive sono state e sono tipiche di tutte le società, a livello meta-temporale e meta-geografico. La distinzione tra droghe illegali e droghe legali è nata nella Medicina Legale della fine Ottocento, ma sono sempre esistiti preparati psicotropi ad uso medico, per resistere alla fatica o semplicemente per creare buonumore durante periodi festivi, come dimostrato dalle bevande alcooliche. Anzi, di solito, le droghe legali, come liquori, birre e vini speziati erano e sono consumate necessariamente nel contesto di feste socialmente e giuridicamente consentite (nozze, …
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5. La revisione contabile nel diritto svizzero
Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 novembre 2016
Disposizioni generali in materia di revisione. Come asserito nel comma 2 Art. 1 LSR (novellata radicalmente nel 2014), il Legislatore federale svizzero intende massimizzare la qualità professionale e la serietà tecnica dei servizi di revisione. La nuova LF 20/06/2014, in vigore dallo 01/01/2015, contempla tre basilari definizioni autentiche: Servizi di revisione: si tratta di << verifiche e conferme >> eseguite non da personale contabile mediocre, bensì da un revisore abilitato, da un perito revisore abilitato o da un'impresa di revisione << sotto sorveglianza statale >>, dunque con la preparazione culturale idonea e non in maniera dilettantistica o lacunosa (lett. a Art. 2 LSR). Imprese di revisione: anche in tal caso, è richiesta …
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Giurisprudenza • 15

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1. Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2018, n. 41407
Provvedimento: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AQ SC nato a [...] il [...] RC AN nato a [...] il [...] IN IO nato a [...] il [...] D'ER IO nato a [...] il [...] DI EP nato a [...] il [...] IL BE nato a [...] il [...] IO CI nato a [...]( CANADA) il 13/12/1966 IN AN nato a [...] il [...] IN SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Gaeta che ha concluso chiedendo per CH l'annullamento senza rinvio in ordine ai capi 63 e 65 per remissione di querela, …
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- falso materiale·
- art. 319 cod. pen.·
- motivazione per relationem·
- falso ideologico·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- travisamento della prova·
- art. 323 cod. pen.·
- art. 597 cod. proc. pen.·
- abuso d'ufficio·
- sospensione condizionale della pena·
- doppia conforme·
- art. 477 cod. pen.·
- attenuanti generiche·
- corruzione
2. Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2018, n. 38851
Provvedimento: o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO OS, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/05/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra OS NO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 18/05/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 27/03/2017 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che aveva rigettato la …
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- travisamento del fatto·
- art. 323 cod. proc. pen.·
- confisca facoltativa·
- sequestro preventivo·
- buona fede·
- omessa motivazione·
- confisca obbligatoria·
- art. 240 cod. pen.·
- onere della prova·
- art. 321 cod. proc. pen.·
- art. 259 d.lgs. n. 152/2006
3. Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2018, n. 17015
Provvedimento: ORIGINALE 1 70 15-2018 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pilota di nave LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Incidente occorsogli TERZA SEZIONE CIVILE nell'espletamento della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: propria attività - Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente Riconducibilità al cd ConsigliereDott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO "'evento straordinario" Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI ex artt. 182 e 304 Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA cod. nav. Sussistenza Rel. Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI "Evento straordinario" ha pronunciato la seguente - Difetto di verificazione SENTENZA Conseguenze sul ricorso 28715-2014 proposto da: Risultanze dei giornali …
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- annotazioni sul giornale nautico·
- condizioni – limiti – fattispecie·
- identificazione con i soli “sinistri marittimi”·
- deduzione di fatti costitutivi astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c·
- esclusione·
- estensione agli "accidenti di navigazione" – sussistenza·
- riconduzione della domanda alla fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. – ammissibilità·
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- causalita' (nesso di)·
- responsabilita' civile·
- cassazione (ricorso per)
4. CGUE, n. C-612/15, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev e a, 05/06/2018
Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 5 giugno 2018 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale – Effettività dell'azione penale – Archiviazione del procedimento penale – Termine ragionevole – Direttiva 2012/13/UE – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore» Nella causa C-612/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran AZ …
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- violazioni forme sostanziali·
- archiviazione procedimento penale·
- articolo 325 TFUE·
- effettività azione penale·
- direttiva 2013/48/UE·
- direttiva 2012/13/UE·
- frode doganale·
- rinvio pregiudiziale·
- diritto di difesa·
- diritto all'informazione
5. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2018, n. 22909
Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI NC, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 169/2017 del Tribunale di Catanzaro in data 27/07/2017; Visti gli atti e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito il difensore, Avv. Gianluca Marzio in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Chiarello, che ha insistito per l'accoglimento delle ragioni del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/07/2017 il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello proposto ex art. 322-bis cod.proc.pen. dal Procuratore della …
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- confisca facoltativa·
- sequestro preventivo·
- art. 321 cod.proc.pen.·
- periculum in mora·
- nesso strumentale reato-bene·
- art. 416-bis cod.pen.·
- confisca obbligatoria·
- art. 240 cod.pen.·
- concorso esterno in associazione mafiosa·
- art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992